Bankman-Fried utilizó "dinero robado de clientes", dicen los expertos

Sam Bankman-Fried ha realizado una gira de control de daños como resultado del colapso de su cripto-imperio FTX Group. En contra del consejo de sus abogados, el ex director ejecutivo habló con el New York Times y el programa "Good Morning America" de ABC la semana pasada en sus primeras entrevistas públicas desde que FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. Un número creciente de expertos de la industria dice que es hora de deja de escuchar a Bankman-Fried.

En las entrevistas, Bankman-Fried se disculpó repetidamente y negó haber mezclado intencionalmente los fondos de los clientes. Dijo que esencialmente se debió a una mala gestión masiva, un mal cálculo del apalancamiento y los fondos comúnmente disponibles entre FTX, Alameda y las entidades relacionadas.

“Cometí muchos errores o cosas que daría cualquier cosa por poder volver a hacer”, dijo SBF en la DealBook Summit el miércoles. “Nunca intenté cometer fraude con nadie”.

FTX dice que SBF no tiene un papel continuo en FTX o sus entidades y no habla en su nombre. Los expertos en criptomonedas están cada vez más hartos de las excusas de Bankman-Fried.

"No me importa cuán desordenada sea su contabilidad (o cuán rico sea); definitivamente lo notará si encuentra $ 8 mil millones adicionales para gastar". Coinbase (ACUÑAR) El CEO Brian Armstrong tuiteó el sábado por la noche. “Incluso la persona más crédula no debería creer la afirmación de Sam de que se trataba de un error contable. Es dinero robado del cliente utilizado en su fondo de cobertura, simple y llanamente”.

Según los informes del Wall Street Journal, Alameda Research le debe a FTX $10 mil millones después de tomar préstamos financiados por los depósitos de los clientes de FTX. Bankman-Fried afirma que no se dio cuenta de cuán grande era la posición de Alameda y lo describió como un "error de contabilidad" en DealBook.

Sin embargo, los datos de blockchain insinúan una historia diferente.

Fondos Combinados

La firma de análisis de blockchain Nansen rastreó aproximadamente $ 4 mil millones en tokens FTT de FTX que se enviaron a FTX desde Alameda entre principios de junio y julio, durante el pico del colapso de Three Arrows Capital este verano.

“Esto está en línea con la entrevista de Reuters con varias personas cercanas a Bankman-Fried, que revela un préstamo de $4 mil millones de FTX a Alameda respaldado por tokens de FTT, acciones de Robinhood y otros activos”, escribió Nansen en su informe. El préstamo de FTX a Alameda se produjo en mayo y el depósito de $4 mil millones de Alameda en junio podría haber sido la garantía provisional para garantizar los préstamos, sugiere Nansen.

Esas transferencias también han sido confirmadas por otras empresas. Pero Bankman-Fried aún tiene que abordar esas preguntas.

"Los únicos hechos en el caso que veo son en cadena, donde CoinDesk y otros, y luego nuestro equipo también, notaron el movimiento de activos desde y hacia la billetera de despliegue FTX desde la billetera de Alameda", dice Mark Connors. jefe de investigación del administrador de activos digitales 3iQ.

“Ese es un hecho que dice mucho más que cualquier cosa que SBF pueda o haya dicho. Y la otra información que está disponible es una declaración de bancarrota de 30 páginas que brinda las opiniones iniciales de (CEO designado por la corte) John J Ray III”, dijo Connors. “Ambos son muy condenatorios. Y dejan todo lo que Sam Bankman-Fried tiene que decir, creo, con poco valor procesable”.

“Nuestro juicio es, impulsado por los hechos, los datos en cadena y el documento de quiebra de FTX, en conjunto, sugieren que se trata de transacciones de partes relacionadas con activos de clientes que se remontan al menos al segundo trimestre de 2”, dijo Connors.

Ignorar a Bankman-Fried

En este punto, las entrevistas de Bankman-Fried son como un “cuello de goma”, según Connors. “El naufragio ha ocurrido y todo lo que tienes es que la gente no ayuda, sino que solo observan cómo el naufragio sigue en llamas”.

No hay nada que él pueda decir para ayudar realmente, a menos que indique dónde han fluido algunos activos, dijo Connors. “Y eso debe compartirse discretamente con el nuevo director ejecutivo designado por la corte, John J. Ray III. Cualquier otra cosa es un espectáculo y no creo que estemos ayudando al apoyar eso”.

Sin embargo, el fiasco de FTX no es indicativo de las criptomonedas en su conjunto o hacia dónde se dirigen las cosas, dice Connors. “La falla de FTX es solo un eco de las fallas del segundo trimestre de Voyager Digital y Celsius. Eran actores centralizados y no regulados”.