Uno de los principales lugartenientes de Sam Bankman-Fried dijo a las autoridades de las Bahamas que los fondos de los clientes de la empresa se utilizaron para tapar agujeros en el balance de su fondo de inversión, Alameda Research.
En una llamada del 9 de noviembre con los reguladores de las Bahamas, el codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, le dijo a la directora ejecutiva de la Comisión de Valores de las Bahamas, Christina R. Rolle, que los activos de los clientes posiblemente en poder de FTX se transfirieron a Alameda Research para cubrir las pérdidas financieras del fondo de cobertura.
La transferencia de los activos de los clientes fue "contraria al gobierno corporativo y las operaciones normales en FTX Digital", escribió Rolle en un documento judicial del 11 de noviembre presentado ante la Corte Suprema de las Bahamas, en busca de una intervención de emergencia para que el regulador tome el control de la empresa. activos restantes. “En pocas palabras, esas transferencias no fueron permitidas ni consentidas por sus clientes”.
Los comentarios de Salame al regulador también la llevaron a alertar a la policía de las Bahamas, solicitando una investigación sobre la empresa, “con carácter urgente”. La solicitud a la policía señala que Salame estuvo en Washington, DC el 9 de noviembre.
El codirector ejecutivo de FTX DM les dijo a los funcionarios que solo tres personas tenían las contraseñas necesarias para la transferencia: Bankman-Fried, Nishad Singh y Gary Wang. Una presentación judicial presentada el lunes por los representantes de FTX en los procedimientos de quiebra nombró a Bankman-Fried y Wang como responsables de un cambio de fondos por separado, así como de la acuñación de nuevos tokens, después de que se presentaran para iniciar el proceso de quiebra.
La solicitud de Rolle, que fue concedida por el tribunal, se incluyó en una nueva presentación en el caso de bancarrota realizada hoy por el gobierno de las Bahamas en respuesta a los argumentos en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, lo que sugiere que se está coordinando con Bankman-Fried. .
Los abogados de FTX, que representan al nuevo liderazgo de la empresa, han argumentado que Bankman-Fried, Wang y las autoridades de las Bahamas, incluida la Comisión de Valores, puede haber violado la ley de quiebras en torno al movimiento de activos después de iniciar el proceso. El regulador de las Bahamas ha negó enérgicamente la coordinación con Bankman-Fried, y presentó estos documentos como prueba en apoyo de su argumento. El juez que presida el caso escuchar más argumentos el viernes, con una audiencia completa sobre el tema programada para el 6 de enero.
La solicitud llegó el día en que Binance se retiró de su propuesta para adquirir FTX. A principios de esta semana, Bankman-Fried fue arrestado por la policía de las Bahamas, se le negó la libertad bajo fianza y acusado por un gran jurado federal de EE. UU. por varios cargos de fraude o conspiración para cometer fraude.
En su solicitud del 9 de noviembre a la Corte Suprema de Bahamas, Rolle planteó preocupaciones similares a las planteadas ahora por los abogados de FTX: que Bankman-Fried ofreció en un correo electrónico al fiscal general del país reembolsar por completo a los clientes de las Bahamas.
“En particular, SBF ha informado que FTX tiene “fondos separados para clientes de las Bahamas” y está dispuesto a permitir que esos clientes retiren esos fondos”, escribió Rolle el 9 de noviembre. “La pregunta que surge en última instancia es si tales transacciones se caracterizarían como preferencias anulables bajo el régimen de insolvencia y posteriormente resultan en intentos de recuperar fondos de los clientes de las Bahamas”.
“En cualquier caso, la Comisión no puede tolerar el trato preferencial de ningún inversionista o cliente de FTX Digital o de otro tipo”, agregó.
Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss