Las autoridades de Turquía incautan los activos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

En medio de una investigación sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, las autoridades turcas confiscaron los activos de Sam Bankman-Fried y otros afiliados, el Ministerio de Finanzas y Hacienda de Turquía. anunció el miércoles.

También se abrió una investigación sobre las denuncias de fraude contra el ex director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, según el comunicado.

El movimiento sigue al de la semana pasada inicio de una investigación sobre el colapso de la bolsa, que dirigía una subsidiaria local llamada FTX Turquía.

Turquía obliga a los intercambios de criptomonedas a informar más información sobre los clientes

Junto con FTX, la agencia también está investigando personas y empresas asociadas con el intercambio, incluidas instituciones financieras y proveedores de servicios de criptoactivos.

Ambas investigaciones, iniciadas bajo las leyes contra el lavado de dinero del país, están dirigidas por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) del país, un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El gobierno turco adicional intercambios de criptomonedas a la lista de entidades sujetas a las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/FT) del país en mayo de 2021.

La implosión de FTX

FTX, una vez el tercer intercambio de cifrado más grande por volumen de negociación, archivado para la protección de bancarrota del Capítulo 11 en EE. UU. el 11 de noviembre, luego de sufrir problemas de liquidez, y ahora se encuentra bajo administración voluntaria.

El intercambio fue supuestamente usando el dinero del cliente para hacer apuestas de inversión arriesgadas a través de Alameda Research, una firma comercial fundada por Bankman-Fried.

Bankman-Fried también renunció como CEO el mismo día y actualmente se encuentra en las Bahamas, donde, según se informa, sus padres y altos ejecutivos del fallido intercambio de criptomonedas compró una propiedad por valor de $ 121 millones utilizando los fondos de los clientes.

Audiencia de quiebra de FTX: los liquidadores de Bahamas transfieren el caso a Delaware, los nombres de los acreedores permanecen redactados

A principios de esta semana, el juez que supervisa el caso FTX de acuerdo trasladar formalmente un caso de bancarrota del Capítulo 15 presentado por los liquidadores de las Bahamas de Nueva York a Delaware manteniendo los nombres y direcciones de los 50 principales acreedores—adeudados aproximadamente $ 3.1 mil millones—redactado.

Según James Bromley, abogado de la nueva gerencia de FTX, hubo una "falta de controles corporativos" en el intercambio, con Bankman-Fried usando FTX como su "feudo personal".