- Benjamin Dalo y Sam Reed también se declararon culpables
- También se ordenó a otros dos cofundadores que paguen $ 10 millones cada uno.
- BitMEX fue fundada en 2014, la empresa matriz es HDR Global Trading
El principal partidario de Bitmex, Arthur Hayes, no irá a la cárcel por ignorar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. A fin de cuentas, el anterior CEO de criptocomercio ha sido condenado a medio año de confinamiento domiciliario y dos años de libertad condicional. Hayes ha consentido en pagar una multa de $10 millones.
Arthur Hayes de Bitmex sentenciado
La Rama de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) informó el viernes que el organizador y anterior director ejecutivo del comercio de subordinados de moneda digital Bitmex ha sido condenado por ignorar la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Hayes admitió haber abusado de la Ley de Secreto Bancario en febrero.
El Departamento de Justicia afirma que Hayes, de 36 años, de Miami, Florida, fue condenado a medio año de reclusión domiciliaria y dos años de libertad condicional. Hayes también accedió a pagar una multa de $ 10 millones de dólares por su aumento monetario de la ofensa.
El abogado estadounidense Damian Williams entendió que mientras construía una etapa de intercambio de dinero digital que le reportó una gran cantidad de dólares, Hayes desafió rotundamente la ley estadounidense que espera que las empresas hagan su parte para ayudar a prevenir las irregularidades y la corrupción.
Williams agregó que deliberadamente se olvidó de llevar a cabo y mantenerse al día incluso con el enemigo fundamental de los acuerdos de evasión de impuestos, lo que permitió que Bitmex funcionara como un escenario en la sombra de las industrias financieras.
Otros dos principales partidarios de Bitmex, Benjamin Dalo y Sam Reed, también confesaron y están reservados para ser condenados más temprano que tarde.
Al igual que Hayes, a los otros dos principales partidarios también se les ha pedido que paguen $ 10 millones cada uno en un castigo común relacionado con el dinero.
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Más sobre Arthur Hayes
Arthur Hayes es un corredor estadounidense, persona de negocios, distribuidor subordinado, defensor de Bitcoin y pionero de fintech. Fue el director ejecutivo y principal partidario de BitMEX junto con Ben Delo y Samuel Reed. BitMEX se estableció en 2014, la organización matriz es HDR Global Trading.
Hayes es el director ejecutivo anterior de BitMEX y la organización matriz 100x Group. BitMEX es una etapa avanzada de intercambio de recursos que ha intercambiado billones de dólares en el comercio de moneda digital. BitMex está situado en Seychelles. Hayes se encuentra en Hong Kong. En octubre de 2020, Hayes se aventuró como director ejecutivo de BitMEX.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/