En su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, el actual CEO de FTX, Jay J. Ray III, expuso lo más caso convincente de que se cometió fraude mientras que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, tomó las riendas del criptointercambio en bancarrota. La evidencia sugiere fuertemente que los fondos de los usuarios de FTX se mezclaron, escribió Ray, en parte para financiar una lujosa "fiesta de gastos" por parte del "Grupo FTX" a partir de fines de 2021.
El “fondo de cobertura” Alameda Research de SBF gastó unos $5 mil millones, con miles de millones más actualmente sin contabilizar ya que Ray rastrea las salidas de FTX, SBF y varias empresas ficticias. Parte de ese dinero, que solía invertir en startups, llenar los bolsillos de los políticos y pagar prestamos personales a empleados – Posiblemente provino de las ganancias obtenidas por la tienda de intercambio y comercio.
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El resto, presumiblemente, fueron fondos malversados de clientes y financieros: FTX, desde su fundación, había recaudado al menos $ 2 mil millones (supuestamente de algunos de los inversores más inteligentes). Esta es solo una parte del caso presentado por Investigadores estadounidenses contra Bankman-Fried el 13 de diciembre, además de cargos de lavado de dinero, violaciones de financiamiento de campañas y conspiraciones relacionadas con transferencias y valores. (Se ha declarado inocente de todos los cargos).
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En gran medida, estas alegaciones ahora son preocupaciones que el tribunal debe sopesar. Pero hay una pregunta separada y extrajudicial que deben decidir aquellos financiados por Bankman-Fried: si devolver de manera proactiva el dinero que recibieron del millennial Bernie Madoff. Los liquidadores de FTX han dicho que buscarán recuperaciones dentro y fuera de los tribunales, aunque la situación legal es turbia si las personas aceptaron y gastaron los fondos de buena fe.
Sin embargo, desde el punto de vista ético, las cosas no podrían ser más claras: cualquiera que haya tomado fondos de Bankman-Fried debería sentirse obligado a devolverlos. Más de un millón de clientes se vieron afectados por el colapso de FTX. Su dinero probablemente fue malversado para alimentar uno de los fraudes financieros más grandes de la historia. Si “los dólares eran fungibles” en el universo del Sr. Bankman-Fried, todo el dinero que salía de sus arcas debería considerarse contaminado.
Cualquiera que haya tomado fondos de Bankman-Fried debería sentirse obligado a devolverlos
Bankman-Fried gastó mucho construyendo una reputación falsa como filántropo y operador de negocios con un agudo sentido de la perspicacia. Fue esta persona la que ayudó a proteger el fraude a medida que se desarrollaba. Intentó comprar el aparato político de EE. UU., dando al menos $ 40 millones en el último ciclo electoral, y canalizó dinero a medios de comunicación como ProPublica, Fox Media, the Intercept, Vox, la publicación advenediza Semafor y la compañía cripto-nativa. El bloque.
Si bien su negocio fue un fraude, el dinero que SBF gastó fue real. El autoproclamado "Altruista eficaz" buscó maximizar el impacto de un dólar regalado, a menudo para buenas causas. El experto político Matthew Yglesias dijo que el Fondo de Futuro FTX fue quizás la entidad filantrópica más grande mientras estuvo en funcionamiento, donando millones a causas tan diversas como el bienestar animal, la investigación climática y la prevención de pandemias. Pero, ¿qué tan buena podría ser una organización benéfica si se financia con fraude?
En una publicación del foro para la comunidad Altruista eficaz, Molly Kovite, gerente de operaciones legales de Open Philanthropy, sugirió que los beneficiarios de Future Fund no gasten el dinero si se puede evitar, dejando de lado el argumento moral, porque es probable que los liquidadores de FTX probablemente pida que le devuelvan el dinero. ¿Alguien más está deprimido porque la conversación se trata de secuestrar fondos en lugar de devolverlos?
Varios beneficiarios de SBF ya han devuelto sus fondos o se han comprometido a hacerlo. Ese es un movimiento estratégico sólido para los políticos y personas influyentes pagadas que buscan mitigar el daño a la reputación de estar asociado con una empresa criminal, incluso si esas críticas no siempre están justificadas. Más recientemente, Semafor anunció que "redimir" el efectivo que recibió de SBF como parte de su Ronda de semillas de $ 25 millones – lo que puede despejar el aire de acusaciones de parcialidad.
Sin duda, puede ser un desafío para las empresas, especialmente en la industria de los medios notoriamente con problemas de liquidez, desenredar sus relaciones financieras. Pero parece un paso necesario; La capacidad de FTX para pagar sus deudas y hacer que los clientes estén completos depende de ello.
Por supuesto, esto se complica por el hecho de que gran parte del capital ya se ha gastado, como en el proyecto Future Perfect de Vox, un receptor de fondos de la organización sin fines de lucro Building a Stronger Future de Sam y su hermano Gabriel. A diferencia, digamos, del ex director ejecutivo de The Block, Mike McCaffrey, quien básicamente fue sobornado con “préstamos” para financiar el equipo y comprar bienes raíces, Vox no puede simplemente liquidar un apartamento en las Bahamas mal adquirido. Los reportajes de Future Perfect fueron pagados y publicados (y muchos de ellos son geniales). El proyecto está en pausa, pero quizás Vox pueda redirigir una parte de los dólares publicitarios a la masa concursal.
Si eso suena ingenuo, sepa que es solo porque estoy abogando por una solución muy simple para lo que aparentemente es un proceso muy complicado. Semafor, por ejemplo, afirmó no saber a quién devolver los fondos; seguro que no quería reembolsar a SBF. Hay más de 100 entidades involucradas en el proceso de quiebra de FTX, muchas creadas con el aparente propósito de canalizar dinero, lo que empeora aún más por el mantenimiento de registros criminalmente deficientes de FTX. Pero cuando cae una aparente injusticia, lo correcto es hacer lo que puedas.
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Nuevamente, debo señalar que la situación legal en torno a las recuperaciones es, en el mejor de los casos, turbia. John J. Ray puede tener la autoridad para solicitar o revertir los fondos que se transfirieron fuera de la empresa en los días y meses antes de que ocurriera la quiebra, incluidos $5 mil millones en retiros durante la llamada "corrida" en FTX. Ray también puede argumentar que casi todas las donaciones políticas y benéficas que hizo SBF son lo que se llama una "transferencia fraudulenta", dentro de un período de dos a cuatro años según varias leyes de bancarrota.
Pero, en realidad, la pregunta no es si el patrimonio de la quiebra de FTX puede o debe recuperar los fondos. El dinero nunca fue de Sam para gastar.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/anyone-took-money-ftx-ought-183711833.html