Alameda retiró $204 millones de FTX US días antes de la caída de FTX

• Alameda se quedó con la mayoría de los fondos en $204 millones.
• $ 142.4 millones, que es el 69.8% del total, se transfirieron a billeteras que posee FTX International.          

¿Qué dice el informe?

Arkham, un proveedor de datos sobre entidades del mundo real, emitió un análisis el viernes que reveló que Alameda Research tomó la mayoría de los fondos de FTX US, la sucursal estadounidense de FTX, días antes de que el intercambio de criptomonedas quebrara. Con respecto a esto, Arkham compartió en Twitter que:

"Arkham inspeccionó los flujos de FTX US en los últimos días antes de la caída, como resultado, descubrimos que Alameda tomó la mayoría de los fondos a $ 204 millones".

Arkham continuó afirmando que ha reconocido ocho direcciones diferentes donde Alameda Research envió los criptoactivos que extrajo. La plataforma de suministro de datos de entidades del mundo real destacó que de los $ 204 millones:

$ 142.4 millones, que es el 69.8% del total, se transfirieron a billeteras que posee FTX International, lo que informa que Alameda pudo haber estado funcionando como puente entre dos cuerpos. 

Desde el 6 de noviembre, Alameda solo tomó monedas estables en USD, envolvió Bitcoin y ether de FTX US. Además, de los $ 204 millones tomados, $ 38.06 millones fueron en Bitcoin, $ 49.39 millones en Ethereum (24.2 %) y $ 116.52 millones en monedas estables con títulos en USD (57.1 %).

"El wBTC tomado se transfirió a la billetera Alameda WBTC Merchant, y luego se unió a la cadena de bloques de Bitcoin", explicó Arkham, y señaló que del Ethereum tomado, $ 35.52 millones se transfirieron a FTX y $ 13.87 millones se transfirieron a un gran activo. billetera comercial. La empresa proveedora de datos de entidades del mundo real destacó: 

Los tokens estables en USD se dividieron entre USDT, USDC, BUSD y TUSD.

Arkham continuó revelando que se transfirieron $ 10.04 millones en USDT y $ 32.17 millones en USDT se cambiaron a USDC y se transfirieron a FTX. Además, se transfirieron a FTX $47.379 millones en USDT, $10.151 millones en USDC, $16.285 millones en BUSD y $500 en TUSD.

FTX y casi 130 firmas asociadas, como FTX US y Alameda Research, se declararon en bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre. John J. Ray III, quien es el nuevo director ejecutivo del grupo FTX, declaró ante el tribunal de quiebras: “Ni una sola vez en mi carrera he sido testigo de una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de detalles financieros confiables como sucedió aquí ".

Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.

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