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インド政府がワジールエックスの資産凍結

インド の 金融 犯罪 対策 機関 は 8 月 5 日 、 外国 為 替規制 違反 の 疑い に 関する 調査 の 一環 とし て インド インド の 資産 （仮想 通貨） 取引 所 ワジール エックス （wazirx） の を 凍結 し と 発表 し。 ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワジール エックス は 世界 最大 の 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 バイナンス （binance） が サービス 関与 し て いる 取引 所。。。。

連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産を凍結したとと

インド 最大 の 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス の 広報 担当 担当 者 「私たち 私たち は 日 前 から 執行 理事会 に 全面 的 に し て おり 、 彼ら の 質問 に は は すべて 完全 かつ 透明 を 持っ 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答 回答.し て いる 」と 述べ 、 また「 当社 は 、 ed プレス リリース の 主張 に は 同意 し て い ませ ん 今後 今後 の 策 を 検討 中 です 」と コメント し いる。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 いる いる いる いる いる eléctrica

連邦 執行 理事会 は 、 ワジール エックス が プラットフォーム 内 で で 暗号 資産 の スワップ （変換） を 提供 こと で で 、 収益 の 資金 洗浄 を 行う 融資 サービス を 提供 する する こと で 、 収益 の の 資金 を 行う 融資 融資 サービス を 提供 する する こと で 、 収益 の 資金 洗浄 を 即日 融資 サービス を 提供 する する こと で 、 収益 の 資金 洗浄 を 行う 融資 サービス サービス を 提供 quisの措置はその調査に関連したものだと説明されている。

また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ （Zanmai Lab） の 取締 役 の 一 人 に対して も 、 今回 の 疑い に 関連 し た 捜査 が れ た。。。。。。。。。。。。。。。。

連邦 執行 理事会 は 、 その その 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 企業 と 複数 の シャドウ バンキング （金融 仲介業） に対し 、 「銀行 銀行 の 規範 違反 し 、 融資 企業 が 借手 に対して に対して 高 利率 や 費用 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を eléctrico Ver más

また 発表 で は 「大量 の 資金 が フィンテック 企業 によって 暗号 資産 を 購入 する ため に 流用 さ れ 、 それ 海外 海外 に 向け 資金 洗浄 さ れ て いる こと を 、 連邦 執行 理事 会 は 資金 調査 発見 し た 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ.ている。

さらに 「違法 な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 の の 多く は 、 中国 の ファンド に られ られ て い」 」と 連邦 理事 会 は 付け加え て いる。 ・ 連邦 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 外国 為 違反 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い 疑い.ジールエックスに対し調査を開始していた。

また バイナンス の CEO である CZ （Changpeng Zhao） 氏 は 5 日 に 、 同社 が ワジール エックス の 運営 会社 である ザンマイラボ の 株式 保有 し て い ない こと を ツイート し いる。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 いる いる いる いる いる eléctrica

Cz 氏 は 『2019 年 11月 21日 、 バイナンス は ワジール エックス エックス を「 買収 し た 」と ブログ 記事 記事 を 公開 まし た。 この 取引 完了 し し て い ませ ん 記事 を 公開 まし まし た この 取引 は 完了 し て い ませ ん ブログ 記事 を し まし た。 この は 完了 し て い ませ ん ん でし を 公開 まし た。 この 取引 完了 し し て い ませ ん でし でし を 公開 まし た。 この 取引 完了 し し て い ませ ん でし でし た。 バイナンス は ワジール エックス する 株式 株式 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の のを保有したことはありません』と述べている。

バイナンス は 、 ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 に ウォレット サービス を 提供 し て いる だけ だ と CZ 氏 は 言う。。

2021 年 、 連邦 執行 理事会 は 中国 が 所有 する 違法 違法 な オンライン 賭博 アプリケーション に 関わる マネーロンダリング を 調査 し て い た。 その の 過程 で 、 約 億 億 事件 を し て た。 その 調査 の 過程 、 、 約 5.7 億 （（約 約 9.5 億 円） 相当 犯罪 が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が洗浄さ れ 、 バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 に 変換 さ れ て い た こと が 判明 し た と 、 発表 さ れ て た。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 が ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス を 受 け て 編 集 加 筆 し た も の ​​で す。
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Información de Nupur Anand en Mumbai y Yuvraj Malik en Bangalore; editado por Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi y Maju Samuel
翻 訳 ： 大 津 賀 新 也 （あ た ら し い 経 済）
imágenes: Reuters