Una presentación reciente mostró que la Oficina del Fiscal de Estados Unidos está emprendiendo acciones legales para recuperar más de 54 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un plan de distribución ilegal de narcóticos. La criptomoneda, que incluye 30,000 Ethereum (ETH) valorados en aproximadamente 53.5 millones de dólares, fue incautada anteriormente y se puede rastrear su origen en actividades delictivas. Mientras tanto, la medida destaca el compromiso de las autoridades de perseguir las ganancias obtenidas por medios ilícitos, incluso en el ámbito de las criptomonedas.
Fiscal estadounidense confisca criptomonedas por valor de 54 dólares en relación con narcóticos
La Fiscalía de los Estados Unidos, dirigida por Philip R. Sellinger, ha iniciado una acción de decomiso civil para recuperar criptomonedas valoradas en más de 54 millones de dólares, que están relacionadas con la distribución ilegal de narcóticos en la red oscura, principalmente en Nueva Jersey.
Sellinger enfatizó que se apoderarían de cualquier ganancia financiera obtenida de actividades delictivas, independientemente de si se trata de efectivo físico o criptomonedas. En particular, esta acción sirve como advertencia para quienes creen que las transacciones con criptomonedas pueden proteger su comportamiento ilícito de las autoridades.
Mientras tanto, el plan involucró a Christopher Castelluzzo y sus asociados, quienes conspiraron para vender narcóticos entre 2010 y 2015. En particular, expandieron sus operaciones a la red oscura alrededor de 2013, aceptando Bitcoin por sus productos ilegales.
Lea también: Cardano (ADA) desafía una corrección más amplia del mercado en medio de transacciones de ballenas, ¿qué sigue?
Un esfuerzo de múltiples agencias por la justicia
La presentación mostró que Castelluzzo utilizó las ganancias de Bitcoin para adquirir 30,000 ether durante la oferta inicial de monedas (ICO) de Ethereum en 2014, junto con 30,000 Ethereum Classic en 2016. En particular, la criptomoneda obtenida a través de estos medios ilícitos ahora está sujeta a confiscación.
Castelluzzo, que actualmente cumple una sentencia de 20 años por condenas por distribución de drogas, había ideado planes para evadir impuestos y trasladar los 30,000 éteres al extranjero mientras estaba en prisión. Sin embargo, las autoridades estadounidenses descubrieron estos planes a partir de llamadas telefónicas grabadas en prisión en 2021 y se incautaron de la criptomoneda vinculada a su tráfico de drogas.
Mientras tanto, esta acción de decomiso es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre varias agencias, incluida la Unidad de Activos Virtuales del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y las autoridades locales. Envía un mensaje contundente de que la comunidad policial puede rastrear y detener con éxito a los delincuentes que intentan utilizar criptomonedas para actividades ilegales.
A medida que se desarrolla el caso, subraya la importancia del cumplimiento y la rendición de cuentas dentro del espacio de las criptomonedas y demuestra la determinación del gobierno de llevar a los criminales ante la justicia incluso en el ámbito de las criptomonedas.
Lea también: Es probable que la SEC de EE. UU. apruebe el ETF de Bitcoin al contado en noviembre, dice el CIO de Valkyrie, Steven McClurg
El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no es responsable de su pérdida financiera personal.
Fuente: https://coingape.com/us-seizes-54-mln-crypto-incluido-ethereum-in-narcotics-scheme/
✓ Compartir: