El Tesoro de EE. UU. Sanciona a la herramienta de mezcla de Ethereum Tornado Cash

“Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos”, dijo un comunicado del Tesoro. 

Sanciones del Tesoro Tornado Cash 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha prohibido Tornado Cash. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de la agencia gubernamental agregó la popular herramienta de mezcla Ethereum a su lista sancionada el lunes. Una publicación en el sitio web del Tesoro confirma que el sitio web del protocolo y sus contratos inteligentes asociados ahora están bloqueados. 

In un comunicado de prensa, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo:

“Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava el producto de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos. A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.

El comunicado de prensa también afirmó que el protocolo se había utilizado "para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019". De acuerdo a datos de dunas compilado por @poma, Tornado Cash ha visto un volumen de por vida de $ 7.6 mil millones, lo que sugiere que el Tesoro puede estar clasificando todas las transacciones anteriores como intentos de "lavado" de fondos.

“Grupo de piratería patrocinado por el Estado de la RPDC”

El Secretario de Estado Anthony Blinken también publicó una actualización sobre la prohibición, incluida la dudosa afirmación de que Tornado Cash era un "grupo de piratería patrocinado por el estado de la RPDC". Agregó que el gobierno “continuará tomando medidas agresivas contra los mezcladores de divisas que lavan moneda virtual para los delincuentes”.

Tornado Cash es una aplicación popular que permite a los usuarios de Ethereum ofuscar transacciones para preservar su privacidad. Permite a los usuarios depositar sus activos en contratos inteligentes y luego retirarlos de una nueva dirección para hacer que su actividad en la cadena sea más difícil de seguir. Tornado Cash se ha convertido en un pilar del ecosistema Ethereum para muchos usuarios, pero también ha ganado notoriedad debido a su popularidad entre los piratas informáticos. Cada vez que ocurre un hackeo de DeFi en Ethereum, los ladrones tienden a usar Tornado Cash para cubrir sus huellas y hacerse con los fondos robados. Más de mil millones de dólares de fondos ilícitos se canalizaron a través del protocolo durante el año pasado, incluida una parte de los 1 millones de dólares robados en el ataque sin precedentes contra el puente Ronin de Axie Infinity en marzo.

Tornado Cash provocó controversia en la comunidad en abril cuando anunció que había comenzado a usar Chainalysis Oracle para bloquear direcciones que habían sido sancionadas por OFAC. “Mantener la privacidad financiera es esencial para preservar nuestra libertad, sin embargo, no debería ser a costa del incumplimiento”, dijo Tornado Cash en ese momento, lo que planteó dudas sobre su grado de descentralización.

La OFAC ha emitido varias sanciones relacionadas con las criptomonedas en el pasado, pero esta se destaca porque apunta a un protocolo en lugar de solo a la interfaz de un sitio web. La lista de direcciones bloqueadas incluye la dirección proxy, el contrato de depósito de 10 ETH, el contrato de depósito de 100 ETH y el contrato de depósito de 100 DAI, entre otros.

Tornado Cash aún no ha comentado públicamente sobre el desarrollo. Crypto Briefing contactó al equipo pero no había recibido una respuesta en el momento de la publicación.

Esta historia se está desarrollando y se actualizará a medida que surjan más detalles. 

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.