Sifu, el administrador de tesorería seudónimo del problemático protocolo DeFi Wonderland, comenzó a cobrar su alijo multimillonario de Ethereum (ETH) a través del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, lo que dificulta su rastreo.
Tornado Cash es una herramienta basada en Ethereum que utilizan los criptoinversores para ocultar el destino de sus fondos.
La empresa de seguridad blockchain PeckShield el martes reportaron múltiples transacciones desde una dirección que ha sido vinculada a Sifu. Se enviaron unos 1,000 ETH por valor de 2.76 millones de dólares desde la dirección sifu.eth a Tornado Cash.
Anteriormente, la misma dirección transfirió alrededor de 2,000 ETH en lotes de 100 ether cada uno al mezclador de monedas. En total, Sifu ha cobrado hasta ahora más de 8.28 millones de dólares en ethereum a los precios de mercado existentes. En el momento de la publicación, la cartera tenía un saldo de 5,092 ETH o más de 13.9 millones de dólares.
Sifu usó Tornado Cash para 'privacidad'
“Nada robado. Evidencia en cadena”, dijo Sifu sobre las transferencias. El hombre fue revelado el jueves pasado como Michael Patryn, cofundador del fallido intercambio canadiense de criptoactivos QuadrigaCX. Un ex convicto que cumplió condena por fraude bancario en los Estados Unidos, Sifu vio el lado divertido de PeckShield rastreando su riqueza.
"Increíble. Alertas por mi propio dinero”, dijo. despreciado. Y cuando alguien le pidió a Sifu que explicara el origen de su riqueza, “¿cómo [es que] un contribuyente normal podría ganar $50 millones en un solo mes?”, respondió:
Rastrear mi billetera. Puede ver exactamente cómo cultivé e intercambié mi camino desde $ 5 millones hasta este punto en dos años. Implica pasar sus días filtrando más de 100 grupos de Discord, alfombras sobrevivientes como Pickle and Cover, y algunas posiciones direccionales afortunadas.
Si bien Sifu no ha sido acusado de hacer nada malo en Wonderland, su decisión de utilizar Tornado Cash, una herramienta que a menudo aprovechan los delincuentes en la industria de las criptomonedas para lavar dinero en efectivo, es increíble. El historial de fraude financiero de Sifu parece ser una preocupación para muchas personas en criptografía.
Aunque él lo ve diferente. Sifu dijo que usó Tornado Cash para "privacidad", y agregó que: "Si perdió fondos debido a mi liquidación: he donado más que suficiente al equipo [Wonderland] para cubrirlos. Serás compensado. No mencionó cuánto había donado.
TIME, la ficha nativa del País de las Maravillas, se derrumbó hasta en un 40% después de la identificación de Sifu como Patryn. El token se ha desplomado más del 95% desde su máximo histórico. Como resultado, varias personas que habían abierto posiciones apalancadas fueron liquidadas.
Los mezcladores de monedas ya no son privados
Conocido como "mezclado", el servicio que ofrecen los mezcladores de monedas como Tornado Cash es similar a la práctica de "lavado" de efectivo ilícito común en el inframundo criminal. Esto se puede lograr, por ejemplo, comprando obras de arte legítimas utilizando ganancias del crimen, que luego se pueden vender legalmente en el mercado abierto.
“Se suponía que los mezcladores eran la solución para el anonimato, pero de hecho acaban de crear otra categoría de 'fuente de dinero sospechosa'”, dijo a BeInCrypto Michael Pearl, director de operaciones de la plataforma de aplicaciones descentralizadas Kirobo.
“Las empresas de análisis, como Chainalysis y PureFi, pueden identificar las criptomonedas que provienen de los mezcladores y las marcan. Creo que esos mezcladores, en su forma actual, ya no brindan a los usuarios el anonimato, al tiempo que agregan otra razón para que los reguladores y las instituciones se cansen de aceptar criptografía”, agregó.
Daniele Sestagalli, el cofundador caído en desgracia de Wonderland, ha anunciado desde entonces que cerrará la plataforma.
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Fuente: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury-chief-washes-8-3m/