El asediado intercambio de criptomonedas KuCoin sufrió un aumento en las solicitudes de retiro el día pasado después de que las autoridades estadounidenses presentaran cargos penales contra la plataforma.
Datos de varias empresas de análisis en cadena, incluida DefiLlama, Nanseny SpotOnChain, mostraron un aumento en los retiros en múltiples categorías de comerciantes, incluidas ballenas, fondos, dinero inteligente y creadores de mercado.
El 26 de marzo, las autoridades estadounidenses alegaron que la bolsa y sus fundadores operaban sin los permisos legales adecuados y violaban el secreto bancario y las leyes contra el lavado de dinero (AML).
Retiros de KuCoin
El intercambio experimentó importantes retiros de tokens basados en Ethereum durante el período del informe.
SpotOnChain reportaron retiros por un total de aproximadamente $500 millones, que abarcan $274 millones de USDT, 15,500 ETH (aproximadamente $55 millones), 50 millones de tokens ONDO (aproximadamente $46 millones) y 12 millones de FET ($34 millones), entre otros.
De manera similar, el panel de control de 0xscope sitúa las salidas netas totales de KuCoin en 520 millones de dólares durante el período del informe.
Además, el detective de blockchain LookonChain no haber aun identificado una solucion para el problema dos cuentas de ballenas que en conjunto movieron $86 millones de USDT a plataformas como OKX y Bybit.
En medio de los retiros, numerosos usuarios informaron retrasos, lo que generó preocupaciones que recuerdan al colapso de FTX.
Sin embargo, el director ejecutivo de CryptoQuant, Ki Young Ju, apagó estas preocupaciones: decir la plataforma posee reservas adecuadas para procesar retiros y al mismo tiempo enfatiza que KuCoin no mezcla los fondos de los clientes.
Él dijo:
“En cuanto a la cadena, KuCoin está bien. Los retiros de BTC y ETH aumentaron, impulsados principalmente por los usuarios minoristas, con un pequeño impacto en la reserva general. Parece que no mezclan los fondos de los clientes y tienen reservas suficientes para procesar los retiros de los usuarios”.
El panel de transparencia de DefiLlama CEX muestra que las billeteras del intercambio todavía contienen activos por valor de $ 3.68 mil millones al momento de esta publicación.
Cumplimiento de los vendedores
El CEO de KuCoin, Johnny Lyu dijo Las batallas legales de la bolsa no son únicas, sino "problemas típicos de crecimiento y regulación que enfrentan las industrias emergentes".
De acuerdo con él:
"El desarrollo en las primeras etapas a menudo presenta lagunas regulatorias, pero a medida que la industria madura, avanzamos y adoptamos el cumplimiento y la estandarización".
Señaló que la plataforma se convirtió recientemente en el primer intercambio global en registrarse en la India, y agregó que esto refleja el "respeto de la plataforma por las regulaciones locales y un enfoque proactivo para el cumplimiento".
Lyu reiteró que el intercambio continúa funcionando de manera óptima y que los abogados de la firma estaban investigando los detalles de las acusaciones.
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Fuente: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/