La policía federal está en contacto con ex empleados de FTX como parte de una investigación criminal sobre el intercambio fallido y su fondo de cobertura hermano Alameda Research.
Las autoridades federales se han puesto en contacto con dos ex empleados de FTX como parte de lo que creen que es un esfuerzo más amplio para recopilar información sobre el funcionamiento interno de la bolsa fallida y el fondo de cobertura, confirmaron a The Block. El contacto aún se encuentra en la etapa de solicitud de información, en lugar de citaciones judiciales para registros u otra información. Los empleados no proporcionaron detalles sobre qué información buscaban las autoridades.
El alcance es una parte de una investigación federal más amplia sobre las empresas que involucra al Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y los reguladores estatales. Los abogados de bancarrota de FTX también han dicho en la corte que el nuevo CEO John Ray III es cooperar con las fuerzas del orden y los reguladores.
En los procedimientos judiciales de bancarrota, Ray lamentó la falta de mantenimiento de registros sustanciales en la empresa, una señal de alerta común para los fiscales, quienes, según se informa, tenían un investigación en curso en la empresa mucho antes de su colapso público.
Bankman-Fried afirmó que las declaraciones hechas por Ray y los abogados de la compañía en la corte eran falsas en un entrevista reciente con The Block, pero también ha afirmado no recordar ciertos detalles.
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes invitó a Bankman-Fried a testificar la próxima semana en una audiencia sobre el colapso de FTX. Hasta ahora se ha negado, diciendo que podría aparecer después de que haya “terminó de enterarse y revisar lo sucedido”, en sus propias empresas. El comité está sopesando citación para obligar a su aparición, aunque sigue siendo poco probable debido a las complicaciones en torno a la aplicación.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss