La CFTC ha pagado una asombrosa cantidad de dinero a denunciantes de criptomonedas por proporcionar información confidencial que condujo al lanzamiento exitoso de varias acciones coercitivas.
Los denunciantes de la CFTC sacan provecho
Este año, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) recibió una avalancha de consejos de informantes sobre transacciones ilegales en criptomonedas y fraude ambiental.
Según el informe anual del Programa de Denuncias, el CFTC ha liberado 16 millones de dólares en recompensas para los denunciantes este año. La agencia otorgó más de 15 millones de dólares sólo a dos informantes que habían participado activamente en importantes casos de ejecución, proporcionando información y asistencia cruciales a la agencia.
En conjunto, la CFTC ha otorgado cerca de 350 millones de dólares a denunciantes y ha ordenado 3 mil millones de dólares en sanciones de cumplimiento en los casos relacionados con los premios.
En una X (anteriormente Twitter) publicada el 31 de octubre, la Comisionada de Cuentas Oficiales de la CFTC, Christy Goldsmith Romeo, expresó su optimismo sobre el progreso que la agencia ha logrado continuamente en ejecutar acciones de cumplimiento debido a la información proporcionada por los denunciantes este año.
Romeo dijo que era muy consciente de la importancia de los informantes en los procesos de investigación de la agencia. Conmemoró la valentía y las acciones de los informantes, afirmando que denunciantes fueron cruciales para proteger a los clientes.
“Estoy muy orgulloso de estas oficinas y de sus enormes resultados. Como ex IG, sé de primera mano lo importantes que son los denunciantes. La CFTC no podría proteger completamente a los clientes y mercados sin ellos”, afirmó Romeo.
Y añadió: "Como ex inspectora general que sabe de primera mano lo importantes que son los denunciantes, apoyo incondicionalmente a los denunciantes y al Programa de denuncias de la CFTC, y estoy muy orgullosa de los enormes resultados del programa".
Capitalización total del mercado en $ 1.24 billones | Fuente: Crypto Total Market Cap en Tradingview.com
Los últimos informes de la CFTC sobre estafas criptográficas
El Comisionado de la CFTC ha revelada que una parte importante de la información proporcionada por los denunciantes este año ha girado en torno a las ilegalidades de las criptomonedas.
Romeo comentó sobre el aumento en estafas crypto, afirmando que el rápido crecimiento de la industria de la criptografía ha atraído a estafadores criptográficos reprobados y ha fomentado actividades ilegales en el espacio de los activos digitales.
"La mayoría de las denuncias recibidas este año involucraban criptomonedas, un área que continúa teniendo fraude generalizado y otras ilegalidades", afirmó Romeo.
A lo largo de los años, la industria de las criptomonedas ha experimentado muchas formas de fraude y estafas, incluidas Esquemas de Ponzi, ataques de phishing, tira de alfombra, y más, y la CFTC ha sido activo en su búsqueda de operaciones ilegales en la criptoindustria.
Una de sus investigaciones más recientes se centró en Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo. La CFTC presentó una pleito contra Binance, acusando al intercambio de ofrecer productos ilegales de comercio de materias primas a residentes en los Estados Unidos. En respuesta a la demanda, Binance presentó una moción para despedir la queja.
El comisionado del regulador declaró que muchos clientes minoristas están bajo la jurisdicción de la CFTC y, como tal, el Programa de Denuncias de la CFTC ha realizado esfuerzos más severos para proteger a los clientes durante este período de elevadas actividades de estafa de criptomonedas.
Además, Romeo elogió a la Oficina de Educación y Divulgación del Cliente de la CFTC por sus esfuerzos para informar a los clientes sobre las estafas criptográficas. Dio la bienvenida a la iniciativa recientemente anunciada por la CFTC, el Grupo de Trabajo contra el Fraude Ambiental, y afirmó que esperaba resultados favorables de los denunciantes en estas áreas.
Imagen destacada de CNBC, gráfico de Tradingview.com
Fuente: https://bitcoinist.com/crypto-whistleblowers-cftc/