¿Qué es un tirón de alfombra criptográfico?
El ascenso de la criptomoneda El mercado ha atraído a más estafadores que buscan obtener una ganancia rápida. Los tirones de Crypto Rug se han vuelto comunes en Web3, a pesar de que algunos estafas de criptomoneda emplear estrategias de fraude convencionales como los esquemas Ponzi. Los estafadores de alfombras emplean con frecuencia técnicas de vanguardia, como códigos de contratos inteligentes maliciosos, que atrapan a muchos inversores minoristas con la guardia baja mientras los desarrolladores huyen con millones.
¿Qué es tirar de la alfombra?
Un tirón de alfombra es un tipo de estafa de criptomonedas en la que los estafadores engañan al público para obtener fondos antes de escapar con el tokens digitales de los inversionistas El objetivo de los desarrolladores de alfombras es atraer a tantos inversores minoristas como sea posible. Con frecuencia anuncian sus tokens en las plataformas de redes sociales. Los desarrolladores transfieren la criptomoneda de los depositantes a sus billeteras o les permiten cobrar en un intercambio de criptomonedas una vez que suficientes personas han comprado este proyecto de estafa.
Los tirones de alfombras son una ocurrencia común en Defi (finanzas descentralizadas) aplicaciones. La descentralización inherente de Defi y la falta de regulación facilitan que los estafadores oculten sus identidades y se lleven una cantidad considerable de criptomonedas. Sin embargo, no todos los estafadores deben permanecer en el anonimato.
Los tirones de alfombra son bastante comunes, a juzgar por el impacto del fraude de inversiones. Según la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, los estafadores defraudaron $ 2.8 mil millones, o $ 7 millones por día, en el transcurso de 2021. La atracción de alfombras criptográficas ha crecido significativamente en los últimos años.
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¿Qué tipos diferentes de tiradores de alfombras hay?
Cada tiro de alfombra involucra a delincuentes que roban criptomonedas de inversores desprevenidos. Sin embargo, hay tres artimañas principales utilizadas por los estafadores:
1. Robo de liquidez
El robo de liquidez, también conocido como robo de liquidez, es el retiro repentino de todas las monedas del fondo de liquidez que su fundador está utilizando para financiar un proyecto. Cuando esto ocurre, se libera el valor bloqueado del token, lo que deja a los inversores con un activo inútil que no sirve para nada. El área de Defi tiene la prevalencia más alta de este tipo de alfombras.
2. Limitar las órdenes de venta
Esta es una forma más sutil para que los fundadores deshonestos defrauden a los inversores. En este tipo de fraude, un desarrollador crea un token con un contrato inteligente que restringe quién más puede venderlo. Como resultado, los inversores quedan atrapados en un activo que no se puede negociar. Además, no pueden vender el token a otros pares. Cuando suficientes inversores han comprado el token y el fundador obtiene ganancias, venden sus tokens, dejando a los inversores con tokens sin valor con los que no pueden hacer nada.
3. Bombeo y vertido
El dumping se refiere a la venta rápida de una parte considerable de los tokens propios de un fundador o desarrollador de criptografía. Como resultado de la caída de la demanda de la moneda y el aumento de la oferta, el precio de la moneda se reduce drásticamente. En un tirón de alfombra, los fundadores deshonestos bombearán el token para aumentar su valor y atraer a los inversores atrayéndolos con promesas de grandes ganancias. Los inversores de riesgo comprarán los tokens con marketing y promoción. El fundador venderá los tokens cuando la acción del precio sea fuerte para beneficiarse del fervor.
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¿Cuántos tipos de tiradores de alfombras
Un tirador de alfombra también se puede encontrar en una de dos formas diferentes:
1. Tirador de alfombra dura
Cuando un fundador usa maliciosamente el proyecto para defraudar a los inversionistas, esto se conoce como un "tirón de alfombra dura". Esto indica que el contrato inteligente contiene elementos ocultos pero destinados a engañar a los inversores, y el código muestra claramente que la intención es robar dinero. Un ejemplo de un tirón de alfombra dura es el robo de liquidez, donde el código está escrito para encerrar a los inversores en un activo sin un propósito o función real.
2. Tirador de alfombra suave
Suaves tiradores de alfombras describen la abrupta venta de activos de criptomonedas por desarrolladores de tokens. Los inversores criptográficos restantes se quedan con un token que, como resultado, se ha devaluado significativamente. El dumping puede no ser un delito en el mismo sentido que lo son los tirones fuertes, a pesar de que no es ético.
¿Cuáles son las implicaciones éticas y legales de los tirones de alfombras criptográficas?
El robo de liquidez y las órdenes de venta limitadas son generalmente ilegales. Ambas estrategias indican que los desarrolladores diseñaron sus tokens o dApps para atraer a los inversores minoristas. Ambas estafas se conocen como "tirones de alfombra dura" porque el fraude está "cableado" en el código de un proyecto criptográfico.
En contraste, los esquemas de “bomba y descarga” son legalmente ambiguos. Si bien los intentos de “bombear y tirar” no son éticos, probar que los estafadores realizan actividades ilegales es más difícil. No es necesariamente ilegal comprar una criptomoneda en el mercado abierto y publicitarla en línea. Esto es especialmente cierto si los estafadores detrás de un esquema de "bomba y descarga" invirtieron en un token con el que no tuvieron nada que ver. Algunas personas se refieren a los esquemas de "bomba y descarga" como "tirones suaves" porque no hay nada en el código del proyecto que lo predisponga a fallar.
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Cómo reconocer un Crypto Rug Pull
Las tiradas de alfombras criptográficas pueden ser engañosas, pero hay algunas señales de alerta que se deben tener en cuenta al evaluar nuevos tokens:
- Libros blancos poco claros
- Sin auditoría de terceros
- Desarrolladores anónimos
- Marketing excesivo en redes sociales
- Movimiento de precios inusual
¿Cómo evitar un tirón de alfombra Crypto?
Los inversores pueden protegerse de los tirones de alfombra al estar atentos a algunas señales de advertencia obvias, como que la liquidez no esté bloqueada y la falta de una auditoría externa.
1. Apéguese a las dApps establecidas
Considere quedarse con dApps de primer nivel como Uniswap o Aave en lugar de buscar próximos proyectos de criptomonedas. Es más probable que los proyectos con una comunidad fuerte, una larga historia y una buena reputación proporcionen tokens y recompensas genuinos.
2. Límites en las órdenes de venta
Una parte malintencionada podría programar un token para limitar la capacidad de algunos inversores para venderlo y dejar a otros sin restricciones. Estas restricciones de ventas son indicadores reveladores de un proyecto fraudulento.
Puede ser un desafío determinar si existe una actividad fraudulenta porque las restricciones de venta están ocultas en el código. Una forma de verificar esto es comprar una pequeña cantidad de la nueva moneda y luego tratar de venderla de inmediato. El proyecto es probablemente una estafa si hay problemas para descargar lo que se acaba de comprar.
3. Pruebe un token de pequeña capitalización en un DEX de confianza
Compre una pequeña cantidad de esta criptomoneda e intente venderla en un DEX de buena reputación como Uniswap si tiene alguna sospecha de que no podrá vender un token. Esta criptomoneda es probablemente una estafa de venta limitante si no puede intercambiarla.
4. Rendimientos sospechosamente altos
Cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad probablemente lo sea. Probablemente sea un esquema Ponzi si los rendimientos de una nueva moneda parecen sospechosamente altos, pero no resulta ser un tirón de alfombra. Aunque no siempre es una señal de fraude cuando los tokens ofrecen una rendimiento porcentual anual (APY) en los tres dígitos. Sin embargo, estos altos rendimientos generalmente vienen con un riesgo igualmente alto.
5. Sin auditoría externa
Las nuevas criptomonedas ahora pasan rutinariamente por un proceso de auditoría de código formal a cargo de un tercero confiable. Tether (USDT), una moneda estable centralizada cuyo equipo se olvidó de revelar que tenía activos sin respaldo fiduciario, es un ejemplo infame. Una auditoría es particularmente relevante para las monedas descentralizadas, donde la auditoría se requiere de forma predeterminada para los proyectos Defi.
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Ejemplos de extracción de alfombra criptográfica
1. Una moneda
OneCoin, una empresa con sede en Bulgaria, está acusada de ser el frente de un esquema Ponzi de token digital. Sin embargo, estafó a más de tres millones de sus participantes entre 2014 y 2016 por $4 mil millones. Representa la mayor cantidad jamás robada en la historia de las criptomonedas. Después de su desaparición en 2017, según la BBC, la persona que se cree que es responsable del robo fue incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Onecoin fue uno de los famosos ejemplos de crypto carpet pull.
2. África
Africrypt, una plataforma de inversión de tokens digitales de Sudáfrica, fue eliminada en 2021 por un ataque de $ 3.6 mil millones. Raees y Ameer Cajee, los hermanos fundadores de la compañía que huyeron al Reino Unido, según se informa, han negado cualquier participación.
3. Tirador de alfombra SQUID token
Uno de los tirones de alfombra de venta limitantes más devastadores es el tiro de alfombra de Squid Game. SQUID es un token digital que fue presentado por un grupo no identificado en respuesta a la demanda del "Juego Squid" de Netflix. Supuestamente, este token estaba destinado a usarse en un juego de jugar para ganar basado en la serie de Netflix. El token SQUID alcanzó un máximo de casi $ 3,000 por token cuando se fundó por primera vez a fines de 2021 antes de caer a cero.
4. BitConnect
La ahora desaparecida plataforma de préstamos BitConnect en Inglaterra aseguró a los inversores rendimientos a pesar de la turbulencia del mercado. En cambio, se afirma que el fundador Satish Kumbhani estaba reembolsando a los inversionistas posteriores con dinero de inversionistas anteriores, y finalmente obtuvo $ 2.4 mil millones en ganancias globales. Sin embargo, según CNN, Kumbhani podría pasar hasta 70 años en prisión.
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Fuente: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/