El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció una represión exitosa de Bitzlato, un importante intercambio de cifrado de lavado de dinero. En una conferencia de prensa, la fiscal general de EE. UU., Lisa Monaco, confirmó la operación y agregó que el cofundador mayoritario del intercambio, Anatoly Legkodymov, fue arrestado igualmente en Miami por agentes del FBI.
Legkodymov, de 40 años, que opera Bitzlato desde su residencia de Shenzen en China, será procesado en el Tribunal de Distrito de Florida esta tarde. Desde la noticia del arresto, el número total de billeteras vinculadas a Bitzlato se redujo de más de 6 millones a menos de 12,000 XNUMX.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Bitzlato es directamente responsable del lavado de más de $700 millones en transacciones ilegales de Hydra, el megamercado de la red oscura ahora desaparecido, durante los últimos tres años.
Pero el análisis del guardián del crimen criptográfico, Chainalysis, investiga más a fondo las actividades de Bitzlato durante los últimos cuatro años, rastreando más de $ 2.5 mil millones hasta el intercambio.
¿Qué tan siniestro era Bitzlato?
Bitzlato se estableció desde el principio para dar la bienvenida a todo tipo de fraude para un intercambio que excluye el reconocimiento de identificación facial en su proceso KYC. Su fundador, Legkodymov, también fue citado diciendo que los usuarios del intercambio eran "conocidos por ser delincuentes", según un informe del Departamento de Justicia. En tres años, su volumen de transacciones creció a más de $2.5 mil millones, con el 53% de esa cifra directamente vinculada a fuentes riesgosas e ilegales. Chainalysis observó que sus 20 principales socios de transacciones incluyen empresas desvalidas y variedades de Ransomware como QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko, etc., todas empresas basadas en la darknet.
Cerca de $ 33,000 se rastrearon desde el intercambio con sede en Hong Kong hasta más de seis grupos paramilitares prorrusos que operan en la región altamente volátil de Donbas, lo que exacerbó aún más la guerra en Ucrania a través de la proliferación de armas pequeñas.
Lavado de Dinero y Cripto
En su declaración oficial, el Departamento de Justicia declaró que “las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley. Haciendo referencia a un caso creciente de diligencia debida descuidada y deficiencias de KYC en el espacio criptográfico, el fiscal federal Breon Peace agregó que “Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y cosechó depósitos por valor de millones de dólares. El acusado ahora está pagando el precio por el papel marginal que desempeñó su empresa en el ecosistema de las criptomonedas”.
Bitzlato y FTX
Mientras que la comunidad criptográfica elogió los esfuerzos del Departamento de Justicia de EE. UU., una sección de observadores comparó a Bitzlato y FTX. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, desperdició aproximadamente $40 mil millones de fondos personales y de inversionistas con la caída de FTX. Ambas empresas parecen haber sostenido prácticas gravemente ilegales contrarias a la ley FinCEN de EE. UU., lo que llevó a su desaparición. Aún así, el fundador con sede en EE. UU. tiene la esperanza de un aterrizaje más suave en medio de las escasas posibilidades de perdón.
Fuente: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/