Se cree que el ciudadano ruso Alexander Vinnik aterrizó en los EE. UU., luego de una larga batalla entre los EE. UU., Rusia y Francia por extradición sobre cargos relacionados con el lavado de dinero criptográfico. Según los informes, la victoria táctica de los EE. UU. se produce inmediatamente después de que la estrella del baloncesto Brittney Griner fuera detenida "ilegalmente" y sentenciada a nueve años en Rusia, en lo que se describe como una situación de rehenes políticos.
Vinnik es mejor conocido por supuestamente operar BTC-e, un intercambio de cifrado que sirvió a los clientes de 2011 a 2017. Los abogados dicen que era conocido por no recopilar información de identidad del usuario, lo que lo hizo popular entre los delincuentes; CoinDesk incluso lo utilizó para encontrar un bitcoin 'verdadero' precio a través de los intercambios.
En 2015, según los informes, fue responsable de 3% de todo el comercio de bitcoins. En 2017, se estimó que El 95% de todos los pagos de ransomware jamás registrados se lavaron a través de BTC-e.
Vinnik cumplió cinco años de prisión por cargos de lavado de dinero criptográfico en relación con el equipo de piratería de malware "Locky" que atacó a inversores franceses y alemanes entre 2016 y 2018. Fue arrestado en Tesalónica, Grecia, mientras estaba de vacaciones con su familia y extraditado a Francia en 2020 para terminar su frase.
Estados Unidos, Francia y Rusia estaban ansiosos por detener a Vinnik. El ciudadano ruso expresó su deseo de enfrentar un juicio en su país de origen debido a la gravedad limitada de las acusaciones. Sin embargo, Francia finalmente ganó.
Ahora que Vinnik cumplió su sentencia allí, EE. UU. y Rusia han luchado por la extradición para enfrentar el enjuiciamiento por sus propios cargos penales. El abogado ruso, Frédéric Bélot, le dijo a CoinDesk que para proteger al operador de intercambio de criptomonedas, Estados Unidos retiró su oferta en un vacío legal eso restablecería los derechos de extradición a favor de los Estados Unidos.
- Los Estados Unidos cancelado su solicitud de extradición de Vinnik de Francia el 15 de julio.
- Bélot dijo en ese momento que esta medida permitiría a Estados Unidos mantener a Vinnik encarcelado por un período más largo y eventualmente extraditarlo a Grecia.
- A partir de ahí se puede reactivar un pedido de extradición de Grecia a EE.UU., dijo el abogado.
Esto parece haber llegado a buen término — Vinnik según se informa tomó un avión privado a Boston y luego a San Francisco el jueves, según el medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti. Se espera que el ciudadano ruso comparezca ante el tribunal en el Distrito Norte de California de los EE. UU.
Allí, Vinnik enfrenta 21 cargos en los Estados Unidos con una pena máxima de 55 años:
- Un cargo de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia,
- un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero,
- 17 cargos de lavado de dinero,
- y dos cargos de participación en transacciones monetarias ilegales.
Según el Departamento de Justicia, BTC-e recibió más de $4 mil millones en bitcoins durante sus seis años de operaciones. En 2017, el Tesoro de EE. UU. delineó una multa monetaria civil de $ 110 millones "por violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU." y una tarifa de $ 12 millones contra Vinnik, informa CNN.
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El presidente Biden y su administración se han visto sometidos a una intensa presión para asegurar un intercambio de prisioneros exitoso con Rusia a fin de liberar a dos ciudadanos estadounidenses actualmente detenidos allí: la estrella del baloncesto Brittney Griner y el ex marine Paul Whelan.
Rusia sugirió inicialmente que consideraría un intercambio a cambio del traficante de armas convicto Viktor Bout, un criminal tan notorio que inspiró la película de 2005 El señor de la guerra, interpretada por Nicolas Cage.
Los analistas criticaron el comercio, calificándolo de desigual y un signo de debilidad para los EE.UU. si estuviera de acuerdo. La administración de Biden acordó recientemente el canje; solo que ahora, Rusia quiere dos prisioneros en lugar de uno.
La supuesta escapatoria de EE. UU. para asegurar la extradición de Vinnik le ha devuelto algo de poder de negociación, pero queda por ver si será suficiente para influir en el Kremlin. En Rusia, Vinnik solo se enfrenta a pequeños cargos de criptofraude por valor de 9,500 €.
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Fuente: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/