Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido han iniciado una investigación conjunta sobre transacciones criptográficas por valor de más de 20 mil millones de dólares que pueden haber violado las sanciones rusas, informó Bloomberg News el 28 de marzo.
Las transacciones, que se sospecha que se canalizan a través del criptoexchange Garantex, con sede en Rusia, tienen como objetivo evadir sanciones internacionales y potencialmente financiar actividades militares en Ucrania.
En los últimos meses, Estados Unidos ha estado tomando cada vez más medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas para evadir sanciones. Recientemente, sancionó las carteras criptográficas vinculadas a GAZA Now.
Evasión de sanciones
La bolsa con sede en Moscú supuestamente procesó estas importantes cantidades utilizando la moneda estable USDT de Tether a pesar de las sanciones impuestas por ambos países por su supuesto papel en delitos financieros y facilitación de transacciones ilícitas dentro de Rusia.
A pesar de las sanciones integrales contra Rusia, las naciones occidentales han enfrentado desafíos para sellar las entradas financieras al país.
Según se informa, Rusia adopta varias estrategias para eludir estas sanciones, incluida la realización de transacciones extraterritoriales, intercambios de tecnología a través de naciones intermediarias y el uso de transacciones de moneda digital cifradas, lo que complica los esfuerzos de Occidente por cortar el apoyo financiero al régimen de Putin.
La administración Biden ha intensificado su enfoque en los intercambios de cifrado como Garantex para alterar los canales financieros de Rusia. Los 20 mil millones de dólares bajo escrutinio ponen de relieve la compleja batalla para implementar sanciones financieras de manera efectiva.
Si bien la investigación está en curso, no ha habido ninguna acusación directa de mala conducta contra Tether Holdings.
La respuesta de Tether
En un comunicado, Tether Limited expresó su compromiso de adherirse a los estándares de cumplimiento y su cooperación continua con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La empresa ha tomado medidas para congelar activos vinculados a entidades en la lista de sanciones de Estados Unidos, ayudando en la lucha contra las actividades financieras ilícitas.
Garantex ha guardado silencio ante la investigación. Tanto el Tesoro de Estados Unidos como sus homólogos del Reino Unido, incluidos el Tesoro y la Agencia Nacional contra el Crimen, se han abstenido de comentar sobre la investigación en curso.
Garantex se fundó en Estonia en 2019 y luego trasladó la mayoría de sus operaciones a Moscú luego de desafíos regulatorios y la revocación de su licencia operativa.
El intercambio se ha enfrentado anteriormente a acusaciones del Tesoro de EE. UU. de participar en actividades ilegales e ignorar los protocolos contra el lavado de dinero.
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Fuente: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/