La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado al popular mezclador de criptomonedas Tornado Cash y ha incluido en la lista negra una lista de direcciones de Ethereum asociadas.
Según el anuncio, la decisión se tomó para evitar una mayor ofuscación de "ganancias de actividades cibernéticas ilícitas y otros delitos", así como para defender la seguridad nacional de los EE. UU.
"Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava el producto de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos”. dijo Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
La OFAC reclamó además a Tornado Cash por no imponer controles adecuados diseñados para evitar que facilite los delitos financieros, a pesar de ofrecer garantías públicas. Luego de las sanciones, Circle congeló el USDC en las cuentas vinculadas a esas direcciones y GitHub suspendió las contribuciones a Tornado.
Tornado Cash, un protocolo basado en Ethereum, ayuda a los usuarios a mantener la privacidad total al facilitar indiscriminadamente transacciones anónimas en la cadena de bloques. La plataforma recibe criptoactivos de diferentes transacciones, que luego mezcla antes de ayudar a los usuarios a retirar dinero de forma anónima. Desde su lanzamiento en 2019, el protocolo ha sido examinado cada vez más por las autoridades de los EE. UU., con actores más nefastos que lo eligen para lavar criptofondos ilícitos.
Según la OFAC, el protocolo se ha utilizado para lavar más de USD 7 millones en criptoactivos desde su lanzamiento, incluidos $ 620 millones robados por el Grupo Lazarus vinculado a Corea del Norte de Ronin Network a principios de este año. La plataforma también ayudó a lavar más de $98 millones robados en junio de Harmony Bridge, así como al menos $7.8 millones del Nomad Heist de agosto de 2022.
Tras la última sanción, todas las propiedades, así como las subsidiarias de Tornado Cash en EE. UU., quedarán bloqueadas. La sanción también prohibió a los ciudadanos estadounidenses usar la plataforma, y los incumplidores se arriesgaron a fuertes multas por violar las sanciones. En el pasado, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) impuso fuertes multas a los operadores de protocolos relacionados con criptomezcladores, incluida una sanción monetaria civil de $60 millones a Larry Dean Harmon, fundador de Helix, un criptomezclador basado en la red oscura, que fue acusado de lavar más de 350,000 bitcoins entre 2014 y 2017.
Roman Semenov, el fundador de Tornado cash, ha sostenido que el protocolo está completamente descentralizado y que su equipo tiene poco control sobre él. “La comunidad de Tornado Cash hace todo lo posible para asegurarse de que los buenos actores puedan utilizarlo proporcionando herramientas de cumplimiento, por ejemplo. Desafortunadamente, es técnicamente imposible impedir que alguien use el contrato inteligente en la cadena de bloques". dijo Semenov.
Fuente: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/