La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la plataforma de mezcla de tokens Tornado Cash.
Según el departamento, el servicio de mezcla ha sido responsable de $ 7 mil millones en flujos de fondos ilícitos desde su fundación en 2019. Más de $ 455 millones robados por Lazarus Group, un colectivo de piratería de Corea del Norte, se canalizaron a través del mezclador.
Estas sanciones vienen después de que los fondos de la puente horizonte reciente El ataque en junio de 2022 y el reciente atraco de Nomad fueron lavados a través del efectivo de Tornado.
Los que están detrás de la moneda de privacidad Zcash desarrolló Tornado Cash.
Tornado Cash no implementó medidas ALD efectivas
Tornado está siendo sancionado de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13694. Todas las propiedades de Tornado Cash en los Estados Unidos o que sean propiedad de ciudadanos estadounidenses deben informarse a la OFAC y los ciudadanos deben bloquearse. Los ciudadanos bloqueados que posean más del 50% de una entidad en particular verán bloqueadas sus entidades. Ninguna persona o entidad podrá realizar transacciones con personas bloqueadas, excepto con la autorización de la OFAC. La lista de billeteras direcciones pertenecientes a Tornado Cash involucradas en sanciones está disponible en el sitio web del departamento.
De acuerdo a una ambiental por el Subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, el mezclador no ha logrado imponer medidas prácticas contra el lavado de dinero para prevenir flujos de fondos ilícitos y no ha implementado protocolos básicos de gestión de riesgos. El departamento agregó que si bien la mayoría de las transacciones de criptomonedas son legales, los mezcladores brindan un campo de juego fértil para la evasión de sanciones, al igual que los intercambios entre pares y los mercados de la red oscura. El ransomware, los atracos y otros delitos también se perpetran a través de estos canales.
El departamento dijo que continuaría cooperando con otras agencias en los EE. UU. y socios extranjeros para identificar entidades que permitan a los delincuentes beneficiarse de actividades ilegales.
Tornado Cash comenzó por el camino correcto
Tornado Cash fue criticado recientemente por los defensores de la privacidad por sancionar las direcciones que utilizan un Eslabón de la cadena oráculo. OFAC ya había sancionado estas direcciones. Incluían una dirección perteneciente a piratas informáticos de Corea del Norte, el Grupo Lazarus, una notoria entidad de ciberdelincuencia acusada de robar $ 620 millones de la cadena lateral Ronin de Axie Infinity. Varios rusos y un grupo de ransomware ruso también se encontraban entre las direcciones sancionadas.
Daniele Casamassima, CEO del banco de criptomonedas y ecosistema "Pure", dijo que el cumplimiento de las aplicaciones descentralizadas con las directivas estatales dependerá de hasta qué punto los desarrolladores toleran que la aplicación de la ley invada su libertad financiera.
Tornado Cash fue construido para romper el liga entre el origen y el destino de una transacción. Recibe diferentes transacciones y las mezcla antes de enviar los fondos a sus destinatarios.
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Fuente: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/