La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Neil Chandran y a otras siete personas y entidades por orquestar el esquema fraudulento de inversión en criptomonedas llamado CoinDeal.
Los sospechosos supuestamente defraudaron a los inversores con alrededor de $ 45 millones a lo largo de los años y usaron el dinero para comprar bienes raíces, automóviles y un bote.
Detener el crimen
El segundo acusado Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC de malversar $45 millones de los consumidores a través de su entidad fraudulenta CoinDeal.
Los individuos prometieron vender el proyecto basado en blockchain a un grupo de compradores destacados, lo que garantizaría grandes ganancias para los inversores. También los engañaron sobre la valoración de CoinDeal y las empresas involucradas en el posible acuerdo de adquisición.
Los demandados ejecutaron su plan entre enero de 2019 y 2022. La venta de CoinDeal nunca se produjo y los inversores no recibieron ninguna distribución por su participación en el proyecto. La SEC sostuvo además que Chandran, Glaspie, Davidson, Knott y Mossel usaron los $45 millones acumulados para comprar automóviles, propiedades y un bote. Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, comentó:
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500,000 XNUMX veces para los inversores.
Como se alega en nuestra demanda, en realidad, todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los demandados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.
El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó previamente a Chandran por delitos relacionados con fraude electrónico y participación en transacciones de dinero ilícitas mientras formaba parte de CoinDeal.
La Comisión busca imponer sanciones y medidas cautelares permanentes contra todos los acusados. Al mismo tiempo, insiste en que Chandran debe ser objeto de una medida cautelar basada en la conducta.
La caza anterior de la SEC
El regulador estadounidense lanzado otra investigación contra dos empresas de asesoría y su propietario, Gabriel Edelman, por ejecutar un esquema de criptomonedas tipo Ponzi en septiembre del año pasado.
Las organizaciones supuestamente operaron entre febrero de 2017 y mayo de 2021, recaudando casi $4.4 millones de inversionistas.
Edelman prometió que invertiría el capital en criptomonedas compradas a precios reducidos. Sin embargo, canalizó “solo una pequeña parte de los fondos de los inversores en activos digitales”, utilizando el resto para comprar artículos personales y enviar dinero a familiares. La SEC explicó en detalle cómo funcionaba el esquema Ponzi de Edelman:
“Por ejemplo, un Inversionista invirtió inicialmente $50,000. Edelman devolvió $ 75,000 en unos pocos meses y, posteriormente, el inversor invirtió $ 600,000 adicionales. Edelman luego devolvió $720,000 unos meses después. Después de eso, el inversionista invirtió $1,000,000, basado en el rendimiento pasado supuesto y la promesa de Edelman de que el inversionista recibiría un rendimiento del 15%. A partir de entonces, Edelman no devolvió ningún fondo a ese Inversionista”.
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Fuente: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/