Los fiscales estadounidenses creen que Arthur Hayes, el cofundador de BitMEX, debería ser encarcelado por más de un año después de declararse culpable de violaciones contra el lavado de dinero. El Sr. Hayes llegó a un acuerdo de culpabilidad que estipula una sentencia de 6 a 12 meses.
El cofundador de BitMEX hizo un acuerdo de culpabilidad a principios de febrero
Los fiscales estadounidenses han estado buscando una pena de cárcel más larga para Arthur Hayes. En octubre de 2020, la SEC abrió una investigación contra varios altos ejecutivos de la plataforma de intercambio Bitmex por no implementar los procedimientos AML adecuados.
A principios de este año, Arthur Hayes, uno de los cofundadores, se declaró culpable de violación de la Ley de secreto bancario de EE. UU. Otros cofundadores, incluidos Benjamin Delo y Samuel Reed, también se declararon culpables y aceptaron pagar una multa de 10 millones de dólares, cada uno de los cuales representaba una “ganancia pecuniaria derivada del delito”.
Si Hayes fuera a juicio, habría cumplido un mínimo de 5 años por el cargo. Pero, como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales acordaron que se supone que debe cumplir una condena de 6 a 12 meses, según las pautas federales de sentencia.
Fiscal pide una sentencia más larga
A través de sus abogados, Hayes solicitó al tribunal que lo sentenciara a una libertad condicional de 6 a 12 meses, lo que significa que tendría la libertad de viajar. Sus abogados argumentaron que es poco probable que repita el mismo error, incluso proporcionando una carta de su madre. La oficina de libertad condicional incluso recomendó una libertad condicional de 2 años.
Si bien la oficina de libertad condicional y los abogados de Hayes solicitaron que la sentencia sea de libertad condicional, los fiscales han pedido recientemente una pena de prisión de al menos un año. El fiscal que argumentó el caso de la SEC dijo:
"No hay duda de que este caso ha sido observado muy de cerca en la industria de las criptomonedas... El cumplimiento de las plataformas de criptomonedas será inalcanzable si sus operadores creen que no hay repercusiones significativas por no cumplir con la ley".
La declaración insinúa que la SEC tiene como objetivo utilizar el caso Hayes para intimidar a otros fundadores de criptoproyectos. Los fiscales reiteraron que Hayes y sus coacusados no lograron evitar que el intercambio se convirtiera en un grupo de lavado de dinero, por lo que son culpables de delitos graves que merecen al menos un año de cárcel.
Los fiscales incluso argumentan que la elección de Seychelles como sede fue un intento malicioso de evitar el escrutinio regulatorio. Al luchar contra la libertad condicional, los fiscales insinúan que la multa económica de $10 millones y los seis meses de libertad condicional no son un castigo lo suficientemente largo.
Durante los últimos 18 meses, la SEC ha publicitado ampliamente el caso que incomoda la vida personal del Sr. Hayes. La SEC ha estado acosando continuamente a Hayes públicamente para intimidar a otros.
Otros casos relacionados con BitMEX
El intercambio de BitMEX enfrentó otros cargos y acordó pagar una multa de $ 100. Otros cofundadores de BitMEX también esperan recibir sus sentencias el 15 de junio y el 13 de julio para Delo y Reed, respectivamente. Uno de los empleados originales del intercambio también enfrenta cargos y será juzgado este octubre.
Fuente: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/