Las autoridades estadounidenses están acusando a un empresario alemán por supuestamente operar un esquema piramidal criptográfico que defraudó alrededor de 150 millones de dólares a los inversores.
En un nuevo comunicado de prensa, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York acusa a Horst Jicha de fraude de valores y conspiraciones para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero por ejecutar una estafa criptográfica multimillonaria.
Según los fiscales federales, el ciudadano alemán cofundó y dirigió USI Tech, una plataforma en línea que "pretendía hacer que las inversiones en criptomonedas fueran fáciles y accesibles para el inversor minorista promedio". Pero en lugar de realizar inversiones legítimas en activos digitales, la empresa supuestamente ejecutó un plan de marketing multinivel diseñado para alentar a los inversores a reclutar a otros inversores y lograr que compraran productos promocionados como criptomonedas.
“En 2017, Jicha trajo USI Tech a los Estados Unidos y la comercializó agresivamente entre minoristas estadounidenses en las redes sociales y mediante presentaciones en persona en las que garantizaba falsamente altos rendimientos de las inversiones e hacía afirmaciones falsas sobre la legalidad de las ofertas de inversión de la plataforma. "
Según los fiscales federales, USI Tech cerró abruptamente sus operaciones en EE. UU. después de atraer el escrutinio de los reguladores a principios de 2018, dejando a los inversores frente a pérdidas de millones de dólares.
"Gran parte del dinero faltante (Ether y Bitcoin valorados en aproximadamente 150 millones de dólares a la fecha de su arresto) se envió a direcciones de depósito de criptomonedas controladas por Jicha después de que USI Tech cesó sus operaciones".
Jicha huyó de EE. UU. después de detener las operaciones de USI Tech en el país y logró mantenerse alejado durante media década, pero fue arrestado en diciembre de 2023 mientras intentaba irse de vacaciones a Miami, Florida.
Dice el subdirector a cargo del FBI, James Smith,
“Con demasiada frecuencia, los inversores honestos son víctimas de planes que rodean las oportunidades financieras emergentes. Horst Jicha supuestamente anunció una plataforma que hacía que la inversión en criptomonedas fuera simple y más accesible para los inversores, con retornos garantizados. En realidad, la plataforma era sólo una fachada y, cuando surgieron preguntas, Jicha robó millones del dinero de sus inversores y huyó del país. No importa cuánto tiempo lleve, el FBI seguirá llevando ante la justicia a los defraudadores financieros criminales”.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/