- Los actores del narcotráfico están utilizando tanto CEX como DNM para sus ventas.
- El gobierno de EE. UU. tenía alrededor de 200,000 BTC en criptomonedas incautadas, por un valor actual de 6.69 millones de dólares.
Los agentes federales estadounidenses confiscaron criptoactivos por valor de 54 millones de dólares de una red de narcotraficantes con sede en Nueva Jersey, dijo la Fiscalía estadounidense el 2 de noviembre.
El grupo de narcotraficantes condenados poseía carteras que contenían criptoactivos lavados, dijeron los funcionarios. Estos ingresos provinieron de sus operaciones de drogas entre 2010 y 2015.
Los convictos utilizaron varias criptomonedas como Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] y Ethereum Classic [ETC] para transferir las ganancias.
El líder del grupo estaba haciendo arreglos con sus compañeros a través de llamadas telefónicas para lavar 30,000 ETH fuera de los EE. UU. Las Bahamas fue un destino sugerido.
El valor de los 30,000 ETH incautados ascendía a aproximadamente 54 millones de dólares.
El agente especial a cargo del FBI-Newark, James Dennehy, dijo:
"Nuestra acción de decomiso de 54 millones de dólares debería servir como lección para aquellos que creen erróneamente que no podemos rastrear su comportamiento ilícito o sus ganancias obtenidas ilícitamente".
Uso de criptomonedas en el tráfico ilícito de drogas
La empresa de análisis de blockchain TRM Labs publicó un informe en junio de 2023, que detalla el uso de criptomonedas entre actores ilícitos, incluidos los narcotraficantes.
Según el informe, el comercio de drogas ilícitas mediante criptomonedas se lleva a cabo principalmente en los mercados de la red oscura (DNM).
Fuente: Laboratorios TRM
En 2022, las DNM registraron transacciones por valor de hasta 1.49 millones de dólares. Más del 80% de este dinero se gastó en DNM en ruso. La mayor parte del comercio ilícito de DNM implica la venta de drogas.
En julio de 2023, otra empresa de análisis líder, Elliptic, destacó el uso de intercambios centralizados (CEX) para la venta de drogas ilícitas. Este año encontró criptoactivos por valor de 32 millones de dólares, predominantemente en BTC y Tether [USDT], en las billeteras CEX de los traficantes de drogas.
Fuente: Elliptic
Hubo un crecimiento interanual del 450% en el número de pagos individuales en 2023.
Entonces, ¿qué hace el gobierno de EE. UU. con las criptomonedas incautadas?
Se entiende comúnmente que las subastas del Servicio de Alguaciles de EE. UU. incautaron criptoactivos a cambio de moneda fiduciaria. Los fondos normalmente se transfieren a las víctimas o se confiscan en las tesorerías del gobierno. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha vendido Bitcoin por valor de 366 millones de dólares.
Sin embargo, el gobierno de EE. UU. ha tardado tremendamente en convertir su Bitcoin en dólares. El Wall Street Journal informó el mes pasado que el gobierno tenía alrededor de 200,000 BTC, citando un análisis de la empresa de cifrado 21.co.
Aunque estimó el valor de estas monedas BTC en 5.3 millones de dólares el 15 de octubre, su valor ahora se sitúa en 6.69 millones de dólares después de la corrida alcista.
Fuente: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/