El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha publicado un nuevo informe sobre criptocrimen con recomendaciones detalladas para la reforma legal. Además, se ha formado una red de expertos.
Estados Unidos toma medidas para combatir el criptocrimen
Estados Unidos parece estar haciendo todo lo posible para contrarrestar el uso delictivo de las criptomonedas, que se está convirtiendo en un problema creciente en todo el mundo. Las características de anonimato y privacidad de los activos digitales, y la dificultad para rastrear transacciones, los convierten en herramientas cada vez más utilizadas por el crimen organizado. Para el gobierno federal de los EE. UU., estos usos deben limitarse absolutamente por todos los medios, y también deben comenzar con una regulación precisa del sector.
En un esfuerzo por frenar el fenómeno, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que su división criminal ha establecido la red nacional Coordinador de Activos Digitales (DAC), que se centrará precisamente en prevenir y descubrir usos delictivos a través de criptomonedas.
Según el anuncio del DoJ, este equipo de expertos servirá para:
“Fomento de los esfuerzos del departamento para combatir la creciente amenaza que representa el uso ilícito de activos digitales para el público estadounidense”.
La creación del equipo sigue a la publicación de un DOJ detallado reporte, titulado "El papel de las fuerzas del orden público en la detección, investigación y procesamiento de actividades delictivas relacionadas con los activos digitales", que explica cómo las fuerzas del orden deben contrarrestar el uso delictivo de las criptomonedas.
El informe detallado describe específicamente tres categorías principales de usos ilícitos:
- criptomoneda como medio de pago o medio para facilitar la actividad delictiva;
- el uso de activos digitales como medio para ocultar actividades financieras ilícitas;
- delitos que involucren o comprometan el ecosistema de recursos digitales.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia
El DOJ en el comunicado de prensa emitido para presentar el informe y la formación del DAC, explica:
“Primero, en respuesta a la Orden Ejecutiva del 9 de marzo, el informe del departamento analiza la forma en que los actores ilícitos están explotando las tecnologías de activos digitales; los desafíos que plantean los activos digitales para las investigaciones criminales; iniciativas que el departamento y las agencias de aplicación de la ley han establecido como parte de los esfuerzos de todo el gobierno para detectar, investigar, enjuiciar y de otra manera interrumpir estos delitos de manera más efectiva; y recomendó acciones regulatorias y legislativas para mejorar aún más la capacidad de las fuerzas del orden público para abordar los delitos de activos digitales.
Dado que los activos digitales desempeñan un papel cada vez mayor en nuestro sistema financiero global, debemos trabajar en conjunto con los departamentos y agencias de todo el gobierno para prevenir e interrumpir la explotación de estas tecnologías para facilitar el crimen y socavar nuestra seguridad nacional”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. . “Los esfuerzos anunciados hoy reflejan el compromiso del Departamento de Justicia y nuestros socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley para avanzar en el desarrollo responsable de los activos digitales, proteger al público de los actores criminales en este ecosistema y enfrentar los desafíos únicos que plantean estas tecnologías”.
Esta decisión también es resultado del presidente Orden ejecutiva de Biden emitido en marzo pasado pidiendo a todos los reguladores que analicen los efectos de las criptomonedas en las finanzas y la sociedad estadounidenses.
Fiscal General Adjunto Kenneth A. Cortés Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, dijo:
“Los desarrollos en los activos digitales han creado un nuevo panorama para que los delincuentes exploten la innovación para promover importantes amenazas criminales y de seguridad nacional a nivel nacional e internacional.
A través de la creación de la Red DAC, la División Criminal y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas continuarán asegurando que el Departamento y sus fiscales estén mejor posicionados para combatir los usos criminales en constante evolución de la tecnología de activos digitales”.
El nuevo equipo de expertos
Dirigido por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, el nuevo grupo de trabajo estará compuesto por más de 150 fiscales federales designado por las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos. El equipo estará equipado con todos los recursos, tanto financieros como especializados, para tomar medidas efectivas contra los criptodelincuentes.
Tendrá oficinas y servirá como foro principal del departamento para que los fiscales obtengan y difundan capacitación especializada, experiencia técnica y orientación sobre la investigación y el enjuiciamiento de delitos de activos digitales. El director de NCET, Eun Young Choi, presidió la primera reunión de la red DAC el 8 de septiembre, según informó el Doj.
El DOJ explicó que los miembros de la red DAC aprenderán:
“La aplicación de las autoridades y leyes existentes a los activos digitales y las mejores prácticas para investigar delitos relacionados con activos digitales”. Incluyen la redacción de órdenes de cateo e incautación, órdenes de restricción, acciones penales y civiles de decomiso, acusaciones y otros alegatos”.
Esta noticia fue inmediatamente recibida positivamente por la criptoindustria, que se siente victimizada por estos usos delictivos de las criptomonedas, además de tener que soportar ataques que muchas veces son considerados persecutorios por la SEC y otros organismos federales, por supuestas violaciones regulatorias, como en el largo - caso en curso entre Ripple y la SEC, que han estado librando una batalla legal muy dura durante dos años. El propio abogado defensor de Ripple en este caso, James K. Filan, dio la noticia de la decisión del DOJ en su perfil de Twitter:
#XRPCommunity #XRP El Departamento de Justicia está estableciendo una Red de Coordinadores de Activos Digitales a nivel nacional “para combatir la creciente amenaza que representa el uso ilícito de activos digitales para el público estadounidense”.https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (cuidado con los impostores) (@FilanLaw) 16 de septiembre de 2022
Pero según otros, esta decisión del DOJ también podría ser otro intento más de poner el sector de las criptomonedas bajo control, para defender la fortaleza y centralidad del dólar y las finanzas tradicionales, que en repetidas ocasiones ha dado la voz de alarma sobre los peligros para la estabilidad financiera de las criptomonedas, especialmente tras el caso Terra y los fracasos que siguieron de 3AC, Voyager Digital y Celsius.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/