El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) reveló cargos contra un funcionario bancario de Corea del Norte con respecto a dos delitos relacionados con criptomonedas el 24 de abril.
Acusado estuvo involucrado en dos tramas criminales
El DOJ dijo que Sim Hyon Sop, un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, estuvo involucrado en dos conspiraciones de lavado de dinero en criptomonedas.
Sim supuestamente conspiró con tres comerciantes de criptomonedas de venta libre (OTC) para lavar fondos de intercambio robados que se gastarían en artículos para Corea del Norte.
Dos ciudadanos extranjeros, Wu Huihu y Cheng Hung Man, fueron nombrados como co-conspiradores. Wu enfrenta cargos separados y las tres personas han sido designadas por el Tesoro de los Estados Unidos. Otro individuo es conocido solo por el seudónimo de "Jammy Chen".
Por otra parte, se alega que Sim conspiró con los trabajadores de TI de Corea del Norte al lavar los ingresos obtenidos a través del empleo ilegal en las empresas estadounidenses de blockchain. Los trabajadores, que operaban con identidades falsas, pidieron que se les pagara en criptomonedas como Tether (USDT) y USD Coin (USDC). Esos fondos fueron dirigidos a Corea del Norte.
El DOJ dijo que la conspiración para lavar instrumentos monetarios conlleva un máximo de 20 años y que operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia conlleva cinco años de prisión. El primer cargo aparentemente se aplica a Sim, mientras que el último se aplica a Wu.
Las sanciones de Estados Unidos apuntan ampliamente a Corea del Norte
El funcionario del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polite, describió los esfuerzos de Sim como "intentos innovadores" para evadir las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte. Esas sanciones están destinadas a evitar que el país desarrolle armas de destrucción masiva (ADM).
El DOJ también reconoció varias otras actividades ilegales de Corea del Norte que involucran criptomonedas, especialmente las llevadas a cabo por el grupo de piratería Lazarus respaldado por el estado. Lazarus Group fue responsable de dos ataques de blockchain de alto perfil (contra Horizon Bridge y Ronin Bridge) en 2022. También hace uso frecuente de mezcladores de monedas.
Aunque el Departamento de Justicia no sugirió directamente que Sim y sus cómplices sean miembros de Lazarus o grupos relacionados, las declaraciones del Tesoro sugieren que Wu manejó los fondos de Lazarus.
La publicación que el Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a un funcionario bancario de Corea del Norte acusado de 2 conspiraciones de lavado de criptomonedas apareció primero en CryptoSlate.
Fuente: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-north-korean-bank-official-charged-in-2-crypto-laundering-conspiracies/