El Departamento de Justicia de EE. UU. acusado seis personas diferentes supuestamente involucradas en cuatro esquemas de estafa únicos relacionados con las criptomonedas. Se informa que las estafas han estafado colectivamente a los inversores por la friolera de $ 135.5 millones. Los esquemas fueron Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS y Circle Society.
Una alfombra que involucra colecciones NFT
El caso de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) involucra a un estadounidense que recaudó $ 21 millones en fondos para una Oferta Inicial de Monedas (ICO) inexistente que, según él, fue respaldada por los mejores Apple, Disney y otros. Para hacer que el esquema parezca más realista, se alega que el hombre fabricó testimonios, comprando la confianza de los inversionistas.
Otro caso tiene que ver con un esquema Crypto ponzi denominado "EmpiresX". Aparentemente, tres hombres fueron los autores intelectuales del plan. Los estafadores pudieron defraudar a los inversores hasta por $100 millones. Dos de los individuos involucrados eran ciudadanos brasileños, mientras que uno era estadounidense.
Una alfombra que involucra colecciones de NFT ("Baller Ape Club") es uno de los casos de estafa involucrados. El tirón de la alfombra vio a los inversores perder una cantidad combinada de $ 2.6 millones. El principal sospechoso involucrado en este caso es Le Anh Tuan, ciudadano vietnamita de 26 años. Es probable que enfrente 40 años tras las rejas si es declarado culpable. El Departamento de Justicia etiquetó este como el "esquema NFT más grande acusado".
El último caso involucra una estafa de productos criptográficos en la que David Saffron, de 49 años, con el objetivo de crear una ilusión de riqueza para los inversionistas crédulos, mostró lujosos apartamentos de Hollywood y guardias falsos. Esta estafa le costó a los inversores $ 12 millones.
El Departamento de Justicia aconseja a las víctimas que visiten la página web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement para obtener más información sobre cuáles son sus derechos como víctimas de los esquemas.
El Departamento de Justicia se compromete a proteger a los inversores de las estafas con criptomonedas
“Nuestra oficina se compromete a proteger a los inversionistas de los estafadores sofisticados que buscan capitalizar la relativa novedad de la moneda digital”, mencionó Juan Antonio González, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y aconsejó a los inversionistas que desconfíen de cualquier oferta dentro del espacio criptográfico. que prometen beneficios demasiado buenos para ser verdad.
El Departamento de Justicia de EE. UU. se ha dado cuenta últimamente de la criptocomunidad, ya que parece estar atento a las estafas dentro del espacio. Esto se debe especialmente al hecho de que la novedad de la industria ha allanado el camino para las estafas disfrazadas de programas legítimos.
Un Departamento de Justicia reporte A principios del mes pasado, declaró la importancia de una "fuerte cooperación internacional en materia de aplicación de la ley" para detectar y registrar cualquier actividad ilegal que involucre activos digitales.
Fuente: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/