Los inversores pueden intercambiar Bitcoin, Tether, Eth y otros activos digitales en alrededor de 600 intercambios de criptomonedas disponibles en todo el mundo. A medida que aumenta la importancia de las monedas digitales, también lo hacen las reglas y regulaciones establecidas para regirlas en todo el mundo.
Empresas diseñadas para eludir las regulaciones generan confusión
Durante mucho tiempo, las criptomonedas se han considerado el salvaje oeste de las remesas, pero ninguna empresa de pagos en línea o transferencias de dinero ha sido tan abierta en su solicitud de fondos ilegales como la que se muestra en un informe reciente.
Según los expertos en el sector de la ley de criptografía, la empresa tiene su sede en un "país sancionado de manera integral", posiblemente Corea del Norte, y promocionó sus servicios para eludir las sanciones financieras de EE. UU. Según los registros judiciales, se desarrolló con la ayuda de una empresa de cobertura estadounidense que permitió la compra de nombres de dominio.
La plataforma, creada para ayudar a las regiones parias a evitar restricciones financieras, ha manejado más de $10 millones en transferencias de bitcoins entre los Estados Unidos y el país sancionado a través de un intercambio de criptomonedas con sede en los EE. UU. que, según la opinión, no sabía que estaba ayudando a los usuarios. en evitar sanciones.
El juez Faruqui dice que los tratos financieros criptográficos ilícitos serán rastreados y procesados
Alguien ha sido arrestado por operar la plataforma criptográfica, por lo que la decisión del juez magistrado Zia Faruqui probablemente no se haya revelado. Todo es parte de una tendencia más amplia en la forma en que las fuerzas del orden de EE. UU., y la ley, se ocupan de las criptomonedas.
“Primero, ¿es imposible rastrear la moneda virtual? EQUIVOCADO…. Problema dos: ¿la moneda virtual está exenta de sanciones? “INCORRECTO”, concluye Faruqui, haciendo referencia a dos parodias de Saturday Night Live que parodian al presentador de televisión y experto político John McLaughlin, quien se destacó por su estilo directo.
"Durante mucho tiempo hemos escuchado una narrativa de que Bitcoin puede usarse para evadir sanciones", dice Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de TRM Labs, que rastrea el criptofraude y los delitos financieros. "Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia presenta un caso penal relacionado con el uso fraudulento de criptomonedas para evadir el castigo", dijo el comunicado.
Si bien la decisión del tribunal establece un precedente legal de que las autoridades pueden y deben rastrear las transacciones criptográficas, por lo demás no tiene nada de especial. La sentencia advierte a los intercambios de criptomonedas que pueden ser responsables de ayudar a los usuarios a evitar sanciones, ya sea intencionalmente o no, y sirve como advertencia para quienes intentan hacerlo.
Faruqui también agregó que la pregunta es si las reglas de la moneda fiduciaria se mantendrán al día con los pagos de blockchain transparentes y sin problemas.
Estado de la criptorregulación
Las posibles consecuencias de las criptomonedas para la estabilidad financiera global, así como el carácter único de la tecnología subyacente, resaltan la necesidad de conversaciones regulatorias y priorización de decisiones tanto en los países como a nivel mundial.
No ha habido una regulación integrada y sostenible de las criptomonedas, según el WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, a pesar de que los grupos internacionales trabajan en el análisis de riesgos y las respuestas políticas adecuadas al aumento de las criptomonedas.
Los bancos centrales y las autoridades de todo el mundo ya están atentos a esta tendencia al alza. Todos tienen el mismo objetivo en mente: estabilizar sus sistemas monetarios y fomentar la innovación y el progreso económico.
Fuente: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/