Estados Unidos obtuvo recientemente la extradición de un presunto lavador de dinero criptográfico ruso de los Países Bajos por cargos de delito cibernético Ryuk.
Según un comunicado de prensa reciente del Departamento de Justicia, un presunto lavador de criptodinero ha sido extraditado a los EE. UU. desde los Países Bajos. Denis Mihaqlovic Dubnikov, un ciudadano ruso de 29 años, fue extraditado a los EE. UU. y está programado para enfrentar un juicio con jurado de cinco días a partir del 4 de octubre. Ayer hizo una aparición inicial en un tribunal federal de Portland, Oregón, y enfrenta una pena máxima de 20 años si es declarado culpable.
Detalles previos a la extradición del lavador de criptomonedas ruso a EE. UU.
En el comunicado de prensa, el Departamento de Justicia alega que Dubnikov y sus cómplices cometieron irregularidades cibernéticas financieras. Esto incluye el lavado de las ganancias de los ataques de ransomware llevados a cabo en varias entidades dentro y fuera de los EE. UU. La declaración del Departamento de Justicia decía en parte:
“Según documentos judiciales, Dubnikov y sus cómplices lavaron las ganancias de los ataques de ransomware contra personas y organizaciones en todo Estados Unidos y en el extranjero. Específicamente, Dubnikov y sus cómplices lavaron pagos de rescate extraídos de víctimas de ataques de ransomware Ryuk”.
Además, el departamento ejecutivo encargado de hacer cumplir la ley federal de EE. UU. destacó cómo Dubnikov y sus cómplices ocultaron el atraco. Según el Departamento de Justicia:
“Después de recibir pagos de rescate, los actores de Ryuk, Dubnikov y sus co-conspiradores, y otros involucrados en el esquema, presuntamente participaron en varias transacciones financieras, incluidas transacciones financieras internacionales, para ocultar la naturaleza, fuente, ubicación, propiedad y control de los procede el rescate.”
El comunicado de prensa también sugiere que Dubnikov supuestamente lavó más de $ 400,000 en ganancias de rescate de Ryuk en julio de 2019. Mientras tanto, todos los co-conspiradores involucrados lavaron no menos de $ 70 millones en ganancias de rescate.
Según los informes, varias agencias están trabajando en el caso, ya que los desarrollos continúan desarrollándose. Por ejemplo, el Departamento de Justicia vio la extradición de Dubnikov a través de su división de Asuntos Internacionales, mientras que la Oficina de Campo de Portland del FBI está investigando. Además, la Fuerza de Tarea contra el Ransomware y la Extorsión Digital del Departamento de Justicia también está prestando su especialidad al caso. El comunicado de prensa también enfatiza la dedicación del Grupo de trabajo para interrumpir, investigar y enjuiciar la actividad de ransomware y extorsión digital. La unidad especializada en delitos cibernéticos rastrea e interrumpe el malware antes del desarrollo y la implementación. La unidad también identifica a los actores responsables del crimen y trata de hacerlos rendir cuentas.
Ryuk ransomeware
Ryuk ransomware es un software malicioso que se identificó por primera vez en agosto de 2018. Cuando se ejecuta en una computadora o red, el software ransomware cifra los archivos mientras intenta borrar las copias de seguridad disponibles del sistema. Ryuk puede apuntar a unidades de almacenamiento conectadas físicamente a un sistema informático o contenidas dentro del sistema. Estos también incluyen unidades de almacenamiento accesibles de forma remota a través de una conexión de red.
Los piratas informáticos y los ciberdelincuentes han implementado Ryuk ampliamente para infiltrarse en los cachés de almacenamiento digital de innumerables víctimas en todo el mundo. Además, estos delincuentes digitales también han atacado repetidamente una variedad de sectores comerciales e industrias en todo el mundo. Por ejemplo, en octubre de 2020, las autoridades identificaron a Ryuk como una amenaza cibernética inminente y frecuente para hospitales y proveedores de atención médica en los EE. UU. Aparentemente, esto presagia el último caso relacionado con la extradición del lavador de criptomonedas ruso a los EE. UU.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/us-crypto-money-launderer-extradition/