Las criptoactividades ilegales están aumentando en los EE. UU. Con eso, las autoridades reguladoras financieras y de aplicación de la ley han aumentado sus esfuerzos para contrarrestar la tendencia creciente. Ayer, Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, confirmó que un hombre llamado Jeremy Spence (también conocido como Coin Signals) fue sentenciado a 42 meses de prisión por ejecutar esquemas criptográficos fraudulentos.
A través de varias ofertas ilegales de criptoinversión entre noviembre de 2017 y abril de 2019, Spence estafó a más de 170 inversores. Algunos de los fondos que Spence operó durante el período mencionado fueron Coin Signals Bitmex Fund y Coin Signals Alternative Fund. En total, el comerciante de criptomonedas solicitó más de $5 millones a través de varias ofertas ilegales.
“Spence solicitó más de $ 5 millones a través de representaciones falsas, incluido que el comercio de criptomonedas de Spence había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, el comercio de Spence había sido consistentemente no rentable. Por ejemplo, el 28 de enero de 2018, Spence publicó un mensaje en un grupo de chat en línea afirmando falsamente que su negociación de fondos de inversores durante el último mes había generado un rendimiento de más del 148 %. Como resultado de esta tergiversación, los inversores transfirieron fondos adicionales a Spence. De hecho, durante ese mismo período de aproximadamente un mes, el comercio de Spence resultó en pérdidas netas en las cuentas en las que negoció fondos de inversionistas”, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo.
Fraude criptográfico
Debido a la creciente popularidad de los activos digitales en los EE. UU., los estafadores han encontrado diferentes formas de atraer inversores a través de Esquemas de Ponzi ofreciendo altos rendimientos.
Las autoridades de EE. UU. han advertido a los inversores contra el aumento de los fraudes criptográficos y los han instado a realizar una investigación exhaustiva sobre el criptomoneda esquemas antes de las inversiones.
“En total, Spence distribuyó criptomonedas por un valor aproximado de $2 millones a los inversores, sustancialmente de los fondos depositados previamente por otros inversores. Además de su pena de prisión, Spence, de 25 años, de Bristol, Rhode Island, fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y restitución por un monto de $2,847,743.00”, resaltó la autoridad.
Las criptoactividades ilegales están aumentando en los EE. UU. Con eso, las autoridades reguladoras financieras y de aplicación de la ley han aumentado sus esfuerzos para contrarrestar la tendencia creciente. Ayer, Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, confirmó que un hombre llamado Jeremy Spence (también conocido como Coin Signals) fue sentenciado a 42 meses de prisión por ejecutar esquemas criptográficos fraudulentos.
A través de varias ofertas ilegales de criptoinversión entre noviembre de 2017 y abril de 2019, Spence estafó a más de 170 inversores. Algunos de los fondos que Spence operó durante el período mencionado fueron Coin Signals Bitmex Fund y Coin Signals Alternative Fund. En total, el comerciante de criptomonedas solicitó más de $5 millones a través de varias ofertas ilegales.
“Spence solicitó más de $ 5 millones a través de representaciones falsas, incluido que el comercio de criptomonedas de Spence había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, el comercio de Spence había sido consistentemente no rentable. Por ejemplo, el 28 de enero de 2018, Spence publicó un mensaje en un grupo de chat en línea afirmando falsamente que su negociación de fondos de inversores durante el último mes había generado un rendimiento de más del 148 %. Como resultado de esta tergiversación, los inversores transfirieron fondos adicionales a Spence. De hecho, durante ese mismo período de aproximadamente un mes, el comercio de Spence resultó en pérdidas netas en las cuentas en las que negoció fondos de inversionistas”, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo.
Fraude criptográfico
Debido a la creciente popularidad de los activos digitales en los EE. UU., los estafadores han encontrado diferentes formas de atraer inversores a través de Esquemas de Ponzi ofreciendo altos rendimientos.
Las autoridades de EE. UU. han advertido a los inversores contra el aumento de los fraudes criptográficos y los han instado a realizar una investigación exhaustiva sobre el criptomoneda esquemas antes de las inversiones.
“En total, Spence distribuyó criptomonedas por un valor aproximado de $2 millones a los inversores, sustancialmente de los fondos depositados previamente por otros inversores. Además de su pena de prisión, Spence, de 25 años, de Bristol, Rhode Island, fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y restitución por un monto de $2,847,743.00”, resaltó la autoridad.
Fuente: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/