El 'Crypto Rainmaker' ucraniano testificará en una audiencia del Senado sobre activos digitales

El jueves, el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos llevará a cabo una audiencia llamada "Comprender el papel de los activos digitales en las finanzas ilícitas". Si bien las audiencias sobre criptomonedas han sido una característica habitual en el Congreso últimamente, esta gana el premio por lo que podría ser el momento más entretenido, intelectualmente estimulante y extraño que el mundo verá desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aunque no aparece como el testigo estrella, Michael Chobanian, fundador de Kuna Exchange y presidente de la Asociación Blockchain de Ucrania, estará acompañado por otros tres testigos extremadamente exitosos y está programado para brindar testimonio ante el mayor organismo deliberativo del mundo. Entre Ucrania y una ONG llamada 'Come Back Alive', los esfuerzos de recaudación de fondos de criptomonedas en Ucrania se estiman en un enorme $ 63.8 millones de dólares, según la firma de análisis de blockchain Elliptic.

Con Kuna como el intercambio de criptomonedas más grande de Ucrania, Chobanian ha sido el cerebro detrás de escena para ayudar a Ucrania a recaudar y administrar sus donaciones de criptomonedas para financiar tanto el esfuerzo de guerra como las necesidades humanitarias del país. De algunas de sus apariciones recientes en televisión y podcasts, Chobanian ha declarado que solo está funcionando con dos horas de sueño mientras participa en lo que probablemente sea la primera campaña pública mundial que está financiando colectivamente al ejército de un estado nación que ha sido invadido por otro país.

Ahora, en medio de todo lo que enfrenta Chobanian, se encontrará como testigo ante el Senado de los EE. UU., donde tendrá la oportunidad de compartir cómo el gobierno ucraniano y sus ciudadanos se benefician de las donaciones en criptomonedas. Mientras tanto, con la preocupación de cómo Rusia podría usar la criptomoneda para evadir las sanciones como otro ángulo para esta audiencia, nuestros senadores de EE. UU. realmente ganarán sus cheques de pago, ya que enfrentarán la cruda realidad de un mundo interrumpido por el nuevo comercio digital que no se parece en nada a las normas. están acostumbrados con dinero fiduciario.

Y, como si este generador de lluvia de criptomonedas ucraniano no fuera lo suficientemente emocionante, Michael Mosier, exdirector interino, director adjunto/funcionario de innovación digital de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), brindará a la audiencia un contexto sólido sobre el papel de los EE. UU. y su las instituciones financieras deben jugar en las sanciones contra Rusia, y cómo la criptomoneda puede frustrar esta misión. En FinCEN, Mosier era responsable de los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC), y su antigua agencia acaba de emitir un , eso incluyó señales de alerta sobre posibles intentos de evasión de sanciones rusas para que las instituciones financieras de EE. UU. estén al tanto. Mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), responsable de hacer cumplir las sanciones económicas, emitió información actualizada guía sobre cómo se prohíben las monedas virtuales como parte de las sanciones económicas contra Rusia, al igual que las monedas fiduciarias.

Mosier, quien anteriormente trabajó en Chainalysis, compartirá el panel con un antiguo colega, ya que el Sr. Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, Inc. también testificará. Chainalysis, posiblemente la principal plataforma de datos de blockchain que proporciona datos, software, servicios e investigación a agencias gubernamentales, bolsas, instituciones financieras y compañías de seguros y ciberseguridad en más de 60 países, publicó un blog a principios de año sobre las tendencias del criptocrimen. Según el análisis de tendencias, Chainalysis notó que la actividad de transacciones ilícitas en criptomonedas ha alcanzado un máximo histórico en valor, al mismo tiempo que alcanza un mínimo histórico en la participación de toda la actividad de criptomonedas.

Finalmente, Shane T. Stansbury, Miembro Distinguido de Robinson Everett en el Centro de Derecho, Ética y Seguridad Nacional de Duke Law, se desempeñó anteriormente como Fiscal Federal Adjunto en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con algunos de los los procesamientos más sensibles y notables en las áreas de terrorismo, ciberdelincuencia, espionaje, lavado de dinero, corrupción pública internacional y tráfico global de armas. La audiencia del Comité Bancario del Senado se puede ver esta página y programada para las 10 am del jueves 17 de marzo en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen.