El organismo de control del Reino Unido advierte que la criptoempresa FTX no está registrada; podría ser una estafa

FTX, con sede en Bahamas, respondió a la advertencia de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido de que la criptoempresa está operando sin autorización en el país. Según un portavoz de FTX, los números de teléfono enumerados no son auténticos y están asociados a una estafa.

Una empresa llamada FTX se agregó al Registro de Servicios Financieros (FS) el viernes, lo que puede ayudar a informar a los consumidores sobre posibles estafas. El sitio web de la FCA dice que los residentes del Reino Unido están siendo atacados, pero es poco probable que recuperen los fondos perdidos porque la empresa no es una empresa registrada.

Según Bloomberg, un portavoz de la firma del criptoempresario Sam Bankman-Fried dijo que estaba investigando el asunto, pero que tres números de teléfono vinculado a estafas conocidas había sido incluido en el Registro FS en lugar de sus dígitos auténticos.

“Lo estamos investigando y comunicándonos con los reguladores; creemos que un estafador se hace pasar por FTX”, dijo el portavoz en un correo electrónico a Bloomberg.

Según el sitio web de la FCA, se enumeran tres números de teléfono en relación con el FTX no registrado. Protos ha encontrado que todos han sido marcado varias veces como una estafa a través de numerosos registros telefónicos en línea.

"Esta llamada es una estafa de reembolso", informó un usuario en una identificación de llamada página web. “Me llamaron hoy […] para un reembolso de dinero y me dijeron que iniciara sesión en la computadora y descargara una aplicación… Me negué y cancelé mi llamada…”

Más información: El organismo de control del Reino Unido, FCA, advierte a las criptoempresas que se pierdan el lavado de dinero

Otros informes dicen que los estafadores apuntan a su bitcoin; algunos han perdido su dinero. Un usuario dijo que los estafadores con los nombres de Nicholas J. Martin y John S. Spencer de una compañía llamada AML (Anti Money Laundering) llamaron. Dijeron que podrían ayudar a recuperar fondos ya robado por otros estafadores "al gastar una cantidad similar [en] BTC para mostrar la legitimidad de la transacción a la cadena de bloques".

Según los informes, dijeron que el "algoritmo" devolvería el dinero al objetivo. Se supone que los estafadores le pedirían al objetivo información privada para apoderarse del bitcoin.

“Estafadores muy profesionales e inteligentes hasta el final. No confíes en ellos”, finaliza el comentario.

La FCA se ha centrado en empresas como FTX antes

Si bien es posible que la FCA haya señalado una estafa legítima en su presentación del viernes, FTX no está registrado actualmente con el organismo de control financiero del Reino Unido. De no hacerlo, el intercambio de criptomonedas Binance se vio envuelto en problemas con la FCA el año pasado.

El afiliado de Binance, Binance Markets Limited, fue completamente prohibido de ofrecer servicios regulados en el Reino Unido después de que ocultó información sobre dónde se encuentra la empresa y cómo se administra. Su jefe, Changpeng Zhao, insinuó en diciembre que la compañía trabajaría con el regulador para recuperar su presencia en la región.

En el momento de la publicación, Binance, Coinbase y FTX son solo algunas de las empresas de cifrado que no están registradas en el Reino Unido.

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