El Ministerio de Finanzas del Reino Unido está emitiendo una nueva guía sobre cuándo las empresas de criptomonedas pueden recopilar información de identificación relacionada con las billeteras de autocustodia.
Después de una extensa consulta, el Tesoro del Reino Unido dice Ahora se requerirá que las empresas de criptomonedas recopilen la información de identificación de las billeteras de autocustodia solo para transacciones sospechosas de actividades ilegales.
"En lugar de solicitar la recopilación de información del beneficiario y del originador para todas las transferencias de billetera no alojadas, solo se espera que las empresas de criptoactivos recopilen esta información para las transacciones identificadas como que presentan un riesgo elevado de financiación ilícita".
Los encuestados en el ejercicio de consulta incluyeron supervisores de los grupos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Reino Unido, miembros de la industria de criptoactivos, la sociedad civil, la academia, así como varios otros departamentos gubernamentales.
Según el gobierno del Reino Unido, una próxima legislación proporcionará pautas para que las empresas criptográficas determinen las transacciones sospechosas. La nueva guía entrará en vigor en septiembre tras la aprobación parlamentaria.
Anteriormente, el gobierno del Reino Unido Requisitos empresas criptográficas para obtener información sobre el destinatario de los fondos enviados desde todas las billeteras de autocustodia.
El gobierno del Reino Unido dice que la decisión de relajar la orientación se debe a razones legítimas para que los titulares de criptoactivos elijan billeteras de autocustodia.
“El gobierno no está de acuerdo en que las transacciones de billetera no alojadas deban verse automáticamente como un riesgo mayor; muchas personas que poseen activos criptográficos para fines legítimos usan billeteras no alojadas debido a su personalización y posibles ventajas de seguridad (por ejemplo, almacenamiento de billetera fría), y no hay pruebas sólidas de que las billeteras no alojadas presenten un riesgo desproporcionado de ser utilizadas en finanzas ilícitas”.
A principios de este año, un reporte indicó que el gobierno del Reino Unido publicaría más regulaciones amigables con las criptomonedas después de consultas con empresas de criptomonedas y grupos comerciales.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2022/06/22/uk-government-reverses-stance-on-data-collection-of-self-custody-crypto-wallets/