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El Reino Unido amplía sus poderes de incautación de criptoactivos para abordar la actividad delictiva
El gobierno del Reino Unido está intensificando la represión contra las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. A partir del 26 de abril de 2024, los organismos encargados de hacer cumplir la ley como la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y la policía emplearán una autoridad mejorada para incautar, congelar o incluso destruir los criptoactivos utilizados por los delincuentes.
La naturaleza anónima de las criptomonedas genera preocupaciones sobre su uso indebido. Las estimaciones muestran que los delincuentes realizaron £1.2 mil millones de libras esterlinas en transacciones ilícitas de criptomonedas en 2021. Los delincuentes explotan el anonimato y las fáciles transferencias de algunas criptomonedas para el contrabando de drogas, el fraude y la financiación del terrorismo. Las autoridades pretenden restringir esta preocupante tendencia de utilizar criptoactivos para actividades ilegales.
Nuevos poderes del Reino Unido para confiscar activos criptográficos ilegales
La legislación actualizada sobre ganancias ilegales y actividades terroristas faculta a las autoridades del Reino Unido para combatir este peligro emergente de manera efectiva. Los principales cambios permiten a las fuerzas del orden incautar criptoactivos sospechosos de ser delictivos, incluso antes de arrestar al sospechoso. Las autoridades abordarán el desafío de los delincuentes sofisticados que ocultan sus identidades u operan desde lugares extranjeros.
Las autoridades ahora pueden poseer poder legal para confiscar criptomonedas y herramientas asociadas potencialmente útiles para investigaciones, incluidas billeteras físicas, contraseñas escritas o tarjetas de memoria que contengan claves privadas. Además, las fuerzas del orden pueden transferir las criptomonedas incautadas a carteras digitales seguras bajo su control.
En los casos en que las criptomonedas plantean riesgos como el anonimato o el lavado de dinero, las autoridades pueden destruirlas. Por ejemplo, dado que las monedas de privacidad son conocidas por ocultar identidades y permitir actividades ilegales, los funcionarios tienen la autoridad para eliminarlas. Además, a las víctimas de delitos les resultará más fácil recuperar las criptomonedas robadas que se encuentran en cuentas incautadas.
El Reino Unido equilibra la seguridad con el uso legítimo de las criptomonedas
Las nuevas regulaciones garantizan que las personas estén a salvo de delitos relacionados con los criptoactivos, pero también permiten que estos activos digitales hagan crecer la economía. Estas directrices actualizadas promueven el uso válido de las criptomonedas como posible catalizador financiero.
El ministro del Interior, James Cleverly, declaró:
"Los delincuentes nunca deberían poder beneficiarse de violar la ley... Estas reformas también mejorarán nuestra seguridad nacional".
En enero de 2024, las autoridades incautaron aproximadamente £120 millones en efectivo y criptomonedas de una gran operación de drogas. Esta exitosa investigación conjunta involucró a la Agencia Nacional contra el Crimen y la Agencia Antidrogas de EE. UU., destacando sus esfuerzos de colaboración para desbaratar importantes empresas criminales.
Además, se incautaron criptoactivos ilegales en un caso relacionado con la venta de drogas en la web oscura, donde los delincuentes aceptaron pagos con criptomonedas y recaudaron £750,000 antes de recibir más de 20 años de prisión. De manera similar, HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) confiscó tokens no fungibles (NFT) durante una investigación de fraude del IVA, lo que resultó en el arresto de tres sospechosos.
El enfoque proactivo del Reino Unido allana el camino para entornos criptográficos seguros. Al otorgar más poder a la policía y promover la colaboración entre agencias, el objetivo es abordar los delitos que utilizan criptomonedas en todo el mundo. La medida del Reino Unido está dando un ejemplo para que otras naciones creen un entorno criptográfico seguro.
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El Reino Unido amplía sus poderes de incautación de criptoactivos para abordar la actividad delictiva
Fuente: https://www.coinspeaker.com/uk-expands-crypto-asset-seizure/