El gobierno de EE. UU. ha nombrado a entidades e individuos supuestamente responsables de proporcionar productos y servicios criptográficos que ayudaron a evadir las sanciones a Rusia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que ha “sancionado a trece entidades y dos individuos por operar en los sectores de tecnología y servicios financieros de la economía de la Federación Rusa”.
Según la agencia, muchas de las personas y entidades designadas “facilitaron transacciones u ofrecieron otros servicios que ayudaron a las entidades designadas por la OFAC a evadir sanciones”.
Entre las entidades designadas se encuentra la empresa de tecnología financiera B-Crypto, con sede en Moscú, a la que la OFAC acusa de asociarse con Rosbank para permitir a los exportadores rusos realizar pagos transfronterizos utilizando criptoactivos. Rosbank es un banco comercial ruso que también está sujeto a sanciones estadounidenses.
Otras entidades designadas son las empresas de tecnología financiera Masterchain, Laitkhaus y Atomaiz, con sede en Moscú. El intercambio de cifrado peer-to-peer Bitpapa y el intercambio centralizado de activos de dígitos Crypto Explorer también fueron sancionados.
Las empresas con sede fuera de Rusia que fueron sancionadas incluyen empresas de Europa del Este, como Tokentrust Holdings, con sede en Chipre, y Bitfingroup, con sede en Estonia.
Las empresas de tecnología blockchain Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii, así como la empresa de tecnología financiera TOEP, que opera un intercambio de cifrado, también se incluyeron en la lista de entidades que apoyan la evasión de sanciones por parte de empresas e individuos rusos. Las dos empresas tienen su sede en Moscú.
Los dos sancionados son Igor Veniaminovich Kaigorodov, accionista mayoritario de Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii, y Timur Evgenyevich Bukanov, propietario y director de TOEP.
Si bien algunas de las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos a Rusia han existido durante décadas, algunas de las más severas se impusieron tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
En mayo del año pasado, se informó que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, estaba siendo investigado por las autoridades estadounidenses por una posible violación de las sanciones a Rusia.
No se pierda nada: suscríbase para recibir alertas por correo electrónico directamente en su bandeja de entrada
Verificar acción de precio
Siganos en Twitter, Facebook y Telegram
Navega por la mezcla diaria de Hodl
Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en The Daily Hodl no son consejos de inversión. Los inversores deben hacer su debida diligencia antes de realizar inversiones de alto riesgo en Bitcoin, criptomoneda o activos digitales. Tenga en cuenta que sus transferencias y operaciones están bajo su propio riesgo, y cualquier pérdida en la que pueda incurrir es su responsabilidad. The Daily Hodl no recomienda la compra o venta de criptomonedas o activos digitales, ni The Daily Hodl es un asesor de inversiones. Tenga en cuenta que The Daily Hodl participa en marketing de afiliación.
Imagen generada: a mitad de camino
Fuente: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto- related-services-to-avoid-sanctions/