El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) ha sido autorizado por un tribunal para emitir una citación denominada "John Doe" contra MY Safra Bank. La solicitud sigue al incumplimiento de los usuarios de criptomonedas que usan el banco para pagar sus impuestos de transacción.
El IRS obtiene aprobación judicial para buscar información fiscal
Tras el incidente de los clientes de SFOX, una firma de corretaje de criptomonedas, que evadieron impuestos, un tribunal de los EE. UU. ordenó que el banco facilitador, MY Safra, otorgue al IRS acceso a la información del moroso.
La asociación entre MY Safra Bank y SFOX comenzó en 2019. El banco ofrece a los clientes de la plataforma de cripto corretaje servicios de cuentas bancarias de depósito en efectivo, que utilizan en sus transacciones.
El IRS apoyó su petición destacando que, aunque los contribuyentes que realizan transacciones criptográficas deben informar sus ganancias y pérdidas, el servicio ha registrado un incumplimiento significativo relacionado con las transacciones de activos digitales.
Según el abogado Damian Williams, los contribuyentes deben informar sus responsabilidades en sus declaraciones por ley. los ley está claramente delineado, ya sea de transacciones de criptomonedas u otros productos básicos.
Como resultado de las discrepancias del IRS experimentadas en la industria de las criptomonedas, las autoridades utilizarán todas las herramientas a su disposición para llevar a los culpables ante la justicia.
Mientras tanto, el IRS define las transacciones criptográficas como propiedades al imponer impuestos sobre las ganancias de capital en todas las transacciones, ganancias o pérdidas. El IRS obtuvo previamente el poder de entregar SFOX con una citación de John Doe en agosto.
De manera similar, el servicio buscó información sobre clientes (contribuyentes de EE. UU.) que habían realizado al menos USD 20,000 2016 en transacciones en criptomonedas entre 2021 y XNUMX. Sin embargo, MY Safra Bank y SFOX no son culpables de violar ninguna ley.
¿Qué es la citación de John Doe?
Una citación de John Doe es un mecanismo de investigación empleado por la corte para buscar más información sobre los evasores de impuestos. Los contribuyentes estadounidenses están obligados por ley a ser transparente en su informe de declaración de impuestos. Y debido al patrón de anonimato de las transacciones en la industria de las criptomonedas, se vuelve un desafío para el IRS exigir un cumplimiento más amplio.
Sin embargo, la ley proporciona a la autoridad fiscal los medios para tomar medidas enérgicas contra los morosos. Para garantizar el cumplimiento, el IRS, a través de la autoridad judicial, utiliza la citación de John Doe como una herramienta para obligar a los proveedores de servicios de activos digitales a divulgar la información del usuario. Con esta información, la agencia puede determinar la identidad de los contribuyentes estadounidenses que no cumplieron con las directivas.
Además, el IRS había tenido un éxito modesto al utilizar las citaciones de John Doe. El organismo fiscal emitió citaciones de John Doe para muchos intercambios de cifrado. Kraken, Coinbase y Circle son algunos ejemplos de proveedores de servicios criptográficos a los que se les ha emitido la convocatoria.
El caso de Coinbase con la agencia tributaria fue más profundo. En 2016, el regulador emitió una citación John Doe para Coinbase, que el intercambio no cumplió. Después de una disputa judicial prolongada, el IRS ganó una orden de ejecución parcial contra Coinbase en 2018.
Mientras tanto, estos éxitos muestran que la herramienta de investigación utilizada contra los intercambios de cifrado produce los resultados deseados.
Fuente: https://crypto.news/us-irs-obtains-court-summons-to-reign-in-crypto-tax-evaders/