El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) arrestó a tres hombres de Miami que presuntamente estaban involucrados en un plan para robar millones de dólares en criptomonedas de un intercambio de criptomonedas no revelado y otros bancos en Estados Unidos.
Tres hombres defraudaron bancos, Crypto Exchange
Según la anuncio del Departamento de Justicia, los acusados Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza organizaron el esquema, que duró varios meses en 2020, para defraudar a bancos estadounidenses y un intercambio de criptomonedas de más de $ 4 millones en 2020.
El trío compró más de $ 4 millones en monedas digitales de la empresa comercial no identificada utilizando pasaportes estadounidenses falsos y licencias de conducir obtenidas de otras personas para abrir cuentas en la plataforma y ejecutaron con éxito su plan. Sin embargo, las cuentas estaban vinculadas a cuentas bancarias en los EE. UU., que también eran propiedad y estaban administradas por el trío.
Después de comprar las criptomonedas del intercambio, los hombres transferirían los activos a una billetera externa antes de llamar a los bancos para informar las transacciones como transacciones no autorizadas, reclamar víctimas de fraude y obligar a los bancos a revertir las transacciones.
Los bancos les reembolsarían, y el esquema continuó hasta que los bancos afectados registraron más de $4 millones en reversiones fraudulentas y el criptointercambio no revelado perdió más de $3.5 millones en activos digitales.
“Como se alega, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza usaron identidades robadas para comprar una criptomoneda y luego se duplicaron al disputar las transacciones, engañando a los bancos estadounidenses haciéndoles creer que ellos mismos fueron víctimas del fraude de otra persona. Gracias a los esfuerzos de El Dorado Task Force de HSI, se ha descubierto su duplicidad y ahora enfrentan cargos federales graves”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
Fraude electrónico y robo de identidad agravado
Los acusados presuntamente timado la plataforma de negociación con sus activos enviados a otra dirección de billetera fuera del intercambio y los bancos que reembolsaron los fondos utilizados para las compras.
Según las autoridades, los delincuentes cobraron las ganancias generadas por el esquema a través de transferencias electrónicas, cheques de caja y retiros de cajeros automáticos.
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. acusó al trío en el Distrito Sur de Nueva York de múltiples delitos, incluido el fraude electrónico y el robo de identidad agravado, por explotar tanto el criptomercado como el sistema financiero de los EE. UU.
Los acusados comparecerán en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida para ser juzgados, dijo el Departamento de Justicia.
Fuente: https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4m-cripto-estafa