Un tribunal de distrito de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos europeos en relación con una conferencia de blockchain y criptomonedas en Corea del Norte que violó las sanciones de los Estados Unidos en 2019.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los documentos judiciales alegar que Alejandro Cao De Benos, ciudadano de España, y Christopher Emms, ciudadano del Reino Unido, conspiraron para violar las sanciones de EE. UU. a Corea del Norte cuando planificaron y organizaron conjuntamente la Conferencia de Blockchain y Criptomonedas de Pyongyang de 2019.
La pareja supuestamente trabajó con el ex desarrollador de Ethereum, Virgil Griffith, para brindar instrucciones sobre cómo la RPDC podría usar la tecnología de cadena de bloques y criptomonedas. para lavar dinero y evadir sanciones. Más tarde, los tres continuaron brindando servicios adicionales de criptomonedas y blockchain a la nación sancionada al buscar ayudarlos a construir infraestructura y equipos de criptomonedas.
Griffith es bien conocido en el espacio de las criptomonedas por su extenso trabajo en la plataforma de criptomonedas Ethereum durante sus primeros años. Fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en noviembre de 2019 por su conexión con la conferencia y se declaró culpable en septiembre del año pasado por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El 12 de abril, fue sentenciado a 63 meses de prisión y recibió una multa de $100,000.
La acusación también alega que Cao De Benos y Emms reclutaron a Griffith para hablar en la conferencia de la RPDC y organizaron su viaje a la RPDC en 2019 con este propósito. También alega que Cao De Benos coordinó con el gobierno de la RPDC la participación de Griffith en la conferencia.
La pareja ha sido acusada de un cargo de conspiración para violar las sanciones de EE. UU. en violación de la IEEPA, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
En una declaración adjunta publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI emitió una severa advertencia a cualquier persona o empresa que piense en eludir las sanciones de EE. UU. contra un gobierno extranjero.
El subdirector interino Bradley S. Benavides de la División de Contrainteligencia del FBI dijo:
“Aquellos que contemplan evadir las sanciones de EE. UU. contra un gobierno extranjero deben saber que el FBI y sus socios investigarán agresivamente estos casos”.
La acusación llega en un momento interesante después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. anunciara recientemente que se dirigirá a entidades e individuos involucrados en los intentos de evadir las sanciones impuestas por EE. UU. y sus socios internacionales a Rusia.
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La semana pasada, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció que había nombrado a un proveedor de servicios de criptominería con sede en Rusia, BitRiver AG, y a varias subsidiarias como empresas que facilitan la evasión de sanciones.
“Estados Unidos se compromete a garantizar que ningún activo, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense el impacto de las sanciones”.
El viernes, la OFAC anunció que había sancionó tres direcciones de Ethereum supuestamente vinculado al robo vinculado a Corea del Norte de más de $ 600 millones en criptografía de la cadena lateral Ronin del juego de tokens no fungibles (NFT) Axie Infinity en marzo.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto