Los fiscales turcos confiscaron USD 40 millones en criptomonedas y arrestaron a 35 personas dispersas en ocho ciudades el 20 de octubre por operar una plataforma ilegal de criptoapuestas, como reportaron por medios de noticias locales.
Según se informa, la policía turca ha estado siguiendo a la organización durante mucho tiempo. Los sospechosos fueron detenidos por violar la ley sobre Organización de Apuestas y Juegos de Azar en Competiciones de Fútbol y Otros Deportes. La orden de arresto fue emitida para un total de 46 sospechosos. Los 11 restantes aún no han sido localizados.
Halil Falyalı, propietario de varias casas de juego en el norte de Chipre, la esposa de Falyalı y su jefe de operaciones en las casas de juego también se encuentran entre las 35 personas arrestadas. Si bien no hay pruebas que lo demuestren, los fiscales suponen que Falyalı y su esposa dirigían la organización.
Transferencia de fondos ilícitos
Los miembros de la organización utilizaron sus cuentas bancarias y de Challenger Bank para manejar la transferencia de los fondos obtenidos de las apuestas ilegales.
Después de recolectar los fondos obtenidos a través de plataformas ilegales de apuestas criptográficas, los miembros distribuyeron los fondos enviándolos a algunas billeteras criptográficas determinadas que pertenecen a los miembros de la organización, incluidos Falyalı, su esposa y su jefe de operaciones. Luego, los fondos se volverían a enviar a las billeteras criptográficas de sus propietarios en los intercambios después de tomar una parte.
Al momento de la operación, la organización tenía alrededor de 666 Bitcoin (BTC) y más de 14 millones de Tether (USDT). Los fondos equivalían a casi $40 millones, que los fiscales confiscaron.
Ganando 2.5 mil millones de liras
Los medios de comunicación locales no revelaron cómo la organización estaba activa. Sin embargo, las fuerzas del orden detectaron que la organización emitió 118,148 XNUMX transferencias desde sus cuentas a las billeteras de intercambio de criptomonedas.
A partir de estas transferencias, la organización ganó 2.5 millones de liras turcas, lo que equivale a más de 134 millones de dólares. Los fiscales también detectaron que el monto ganado se distribuyó entre 11 miembros de la organización, incluidos Falyalı y su esposa.
Ministro turco pide colaboración
Una vez finalizada la operación, el Ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, compartió los detalles con la sociedad. Soylu dijo que Turquía estaba trabajando arduamente para prevenir este tipo de actividades delictivas y pidió la colaboración internacional para crear una solución totalmente efectiva.
He dijo:
“Turquía está trabajando con delicadeza con todas sus instituciones para prevenir el producto del delito y las apuestas ilegales, así como la transferencia de este producto a través de criptografía. Europa y todos los países deben gestionar este proceso siguiendo un conjunto de reglas comunes”.
Fuente: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/