El Ministerio de Finanzas de Turquía anunció que el estado inició una investigación sobre el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, por acusaciones de fraude.
Saga de la quiebra de FTX
Las autoridades turcas, como reportaron por el equipo de noticias estatal Anadolu Agency, confiscó los activos de Sam Bankman-Fried junto con los de otras afiliadas para facilitar las investigaciones. Debido a su lira afectada por la inflación, Turquía pasa a ser uno de los principales países con adopción de criptomonedas.
El 11 de noviembre, FTX, en ese momento el tercer intercambio de criptomonedas más grande por volumen de transacciones diarias, solicitó quiebra de Capítulo 11 en los Estados Unidos como resultado de las luchas de liquidez. FTXTR, una subsidiaria ubicada en Turquía, se encuentra entre las 134 entidades que figuran como parte del criptoimperio impugnado de Sam Bankman-Fried.
ministro de finanzas turco Nureddin Nebati revelado el 23 de noviembre que la junta de investigación de delitos financieros (MASAK) había iniciado una investigación y que los activos de Bankman-Fried, así como los activos de ciertas afiliadas, habían sido congelados.
Según MASAK, sus investigaciones preliminares sobre FTX revelan una "fuerte sospecha criminal" de mala conducta en el mercado de criptoactivos, incluida la fabricación de transacciones de compra y venta. En consecuencia, el ministro instó a los inversores, minoristas e instituciones a abordar el espacio de las criptomonedas con "máxima precaución".
FTX Turquía en problemas
Incluso a través de la agitación ocasionada por la declaración de quiebra, se informa que el equipo de FTX Turquía ha estado trabajando para procesar las solicitudes de retiro de los clientes, con el objetivo final de devolver todos los fondos de los clientes.
En particular, muchas de las 134 empresas que figuran en la petición de quiebra de FTX, incluido el equipo de FTX TR, se sorprendieron al enterarse de la presentación al mismo tiempo que el público.
El equipo de FTX TR se vio particularmente afectado ya que muchos miembros del personal habían depositado sus cheques de pago y bonificaciones en la empresa debido a su falta de confianza en los bancos locales y para protegerse contra la inflación de la lira.
Además, hoy se rumoreaba en Twitter que los ejecutivos de FTX TR habían sido detenidos por las autoridades financieras turcas. Sin embargo, fue más tarde confirmado que los funcionarios sólo fueron procesados y controlados, pero no detenidos.
Piden una regulación más estricta
Si bien Turquía sigue siendo uno de los mayores adoptantes de criptomonedas a nivel mundial, los criptopagos se prohibieron en el país en abril de 2021 y los proveedores de servicios tienen prohibido por ley incorporar activos digitales en sus negocios. Ahora, con la reciente situación de FTX TR, los esfuerzos ahora están en marcha para promulgar una regulación más estricta para el sector.
Fuente: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/