El arresto del desarrollador de Tornado Cash despierta temores de la aplicación global de criptomonedas

La criptoindustria ha estado tambaleándose desde que el Tesoro de EE. UU. mezclador criptográfico descentralizado en la lista negra Tornado Cash el lunes.

A pesar de que las sanciones del Tesoro se limitan formalmente a las personas y entidades estadounidenses que hacen negocios en los EE. UU., esas definiciones se han ampliado enormemente en el último cuarto de siglo para cubrir a los no estadounidenses. El movimiento para designar un contrato inteligente como una entidad sancionada atrajo críticas generalizadas de los defensores de las criptomonedas. 

El Belastingdienst holandés arresto de Alexey Pertsev la semana pasada provocó una ira particular de este grupo. Aunque los detalles de los cargos de la agencia contra Pertsev son limitados, esa acción parece ser una escalada importante en la aplicación global de los protocolos descentralizados. Específicamente, un movimiento de las agencias gubernamentales para encontrar criminalidad en un programador que produce código.

“Esto no puede convertirse en un precedente, donde la tecnología en sí es lo que está en el expediente”, dijo Dante Disparte de Circle en un Twitter del 12 de agosto. espacio con muchas figuras de alto perfil en la política criptográfica. 

El arresto ocurrió en los Países Bajos, en lugar de los EE. UU., donde el concepto de precedente es diferente: críticamente, derecho civil en lugar de derecho consuetudinario. Pero también es fundamental lo que Sheila Warren, directora ejecutiva del Crypto Council for Innovation, llamó "la expansión de lo que significa ser una persona estadounidense". 

Las sanciones secundarias a Irán son un ejemplo particularmente polémico. Aquí es donde las empresas de personas y entidades estadounidenses no pueden hacer negocios con personas que hacen negocios con entidades iraníes. Pero la expansión al mundo de los contratos inteligentes es nueva y particularmente preocupante para los participantes del mercado DeFi.

El impacto inmediato de esta definición ampliada ha provocado un temor generalizado de que otros protocolos descentralizados en todo el mundo puedan verse afectados. Muchas plataformas DeFi ya han reaccionado a un mayor escrutinio durante el último año al bloquear el acceso de front-end a geografías sancionadas o usuarios asociados con direcciones sancionadas, incluidos Uniswap, 1 pulgada e incluso Tornado Cash. Desde la designación del contrato inteligente, Oasis y Aave se han unido a ellos. 

Ben DiFrancesco de Scopelift sugirió que si Corea del Norte hubiera utilizado, por ejemplo, Uniswap, el intercambio descentralizado líder, las autoridades habrían optado por Uniswap de la misma manera que Tornado Cash, apuntando a interfaces, sitios que alojan código e incluso a los propios desarrolladores. Los representantes de Uniswap se negaron a comentar para este artículo. 

¿Fue coordinado el arresto?

No está claro si el Tesoro tuvo interacciones con Belastingdienst y otras agencias internacionales que podrían seguir Tornado Cash y protocolos similares. Cuando fue contactado por The Block, un representante de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro no confirmó ni negó la participación del Tesoro en el arresto de Pertsev. 

Sin embargo, la administración Biden pasó gran parte de 2021 apuntalando la agencia internacional relaciones para perseguir a los actores de ransomware. Esto resultó en un numero de arrestos internacionalmente. 

Actualmente con la firma de análisis de blockchain TRM Labs, Ari Redbord fue fiscal de los EE. UU. y asesor del Tesoro involucrado en el procesamiento de muchos de los casos de más alto perfil en criptografía hasta la fecha. 

“A menudo, este tipo de acciones se coordinan, pero no sé sobre esta específicamente”, dijo Redbord a The Block. "Una cosa que puedo decir es que las investigaciones de criptomonedas más impactantes, desde Bitfinex hasta Welcome to Video, Helix hasta Hydra, involucraron una cooperación internacional de alto nivel".

Helix fue un ejemplo temprano de cómo las autoridades estadounidenses cerraron un mezclador de Bitcoin por enjuiciando a su operador. 

“Creo que veremos un esfuerzo coordinado entre los países que han sido atacados por estas bandas de ransomware o que son propensos a atacar”, dijo a The Block Bill Callahan, ex agente de la DEA y actual líder de asuntos gubernamentales en Blockchain Intelligence Group. Las fuerzas del orden, continuó, “buscarán presentar cargos contra cualquier persona que ayude y sea cómplice de la organización criminal, como los lavadores de dinero y aquellos que brindan servicios para lavar y ofuscar transacciones financieras”.

El cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, le dijo a The Block que ni él ni su equipo recibieron ningún aviso de la OFAC antes de las sanciones.

Cuando se le preguntó qué significaba esto para los usuarios no estadounidenses, Semenov respondió: "Ya veremos".

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