El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos creó una unidad compuesta por más de 150 fiscales federales cuyo objetivo será combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. Además, el gobierno planea introducir un conjunto de marcos regulatorios que deberían ayudar al desarrollo del sector local de activos digitales.
A principios de este año, el Departamento de Justicia estableció otra división, llamada "Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas" y nombró al fiscal de seguridad cibernética, Eun Young Choi, como su jefe.
Centrándose más profundamente en los fraudes criptográficos
En un reciente entrevista para The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia reveló su determinación de limitar el uso de criptomonedas en delitos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como tal, formó una unidad de fiscales federales denominada “Red de Coordinadores de Activos Digitales”. Se espera que los especialistas utilicen su experiencia para identificar y prevenir tales actividades ilícitas.
Eun Young Choi, el primer director del "Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas" previamente establecido, argumentó que los activos digitales se han vuelto cada vez más populares entre los malhechores y, por lo tanto, centrarse en el asunto es de gran importancia.
“Los delitos de activos digitales son verdaderamente multidisciplinarios. Son investigaciones transfronterizas, complejas y desafiantes, y requieren cierto nivel de competencia”, agregó.
Además de perseguir a los estafadores de criptomonedas y llevarlos ante la justicia, la división recientemente introducida educará a otros funcionarios gubernamentales sobre los problemas que surjan en el sector, como los impuestos y los problemas ambientales.
A principios de 2022, el Departamento de Justicia creó el mencionado “Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas” para hacer frente a los esquemas fraudulentos de criptomonedas y, más específicamente, a los ciberdelincuentes de Irán y Corea del Norte. En febrero, el Departamento anunció Choi como líder de la unidad, quien comentó:
“Estamos tratando de centralizar para que seamos una ventanilla única de todos los expertos en la materia dentro del departamento”.
DOJ contra los criptocriminales
Vale la pena señalar que el establecimiento del "Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas" ha tenido un impacto positivo en las operaciones del Departamento de Justicia contra los delincuentes de criptomonedas.
En abril, los agentes del orden confiscado alrededor de $ 34 millones en activos digitales de un pirata informático Dark Web. Este último es un residente del sur de Florida que usó un seudónimo en línea para vender más de 100,000 XNUMX artículos ilícitos en el mercado a cambio de criptomonedas.
Una investigación conjunta entre múltiples autoridades federales, estatales y locales identificó al malhechor y le confiscó 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH y 640 BSV, lo que marcó una de las mayores confiscaciones de activos digitales jamás ejecutadas por el estadounidense. autoridades.
Un mes después, el Departamento de Justicia acusado el CEO y cofundador de Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., de ejecutar un esquema de pirámide criptográfica de $ 62 millones. El presunto delincuente prometió grandes recompensas a los usuarios de su plataforma pero, a cambio, usó sus fondos para comprar artículos de lujo para él, como un Lamborghini, Porsche y Ferrari. Capuci podría enfrentar una pena máxima de 45 años de prisión si es declarado culpable.
Binance Free $ 100 (Exclusivo): Use este enlace para registrarse y recibir $ 100 gratis y 10% de descuento en tarifas en Binance Futures el primer mes (términos).
Oferta especial PrimeXBT: Use este enlace para registrarse e ingresar el código POTATO50 para recibir hasta $7,000 en sus depósitos.
Fuente: https://cryptopotato.com/the-us-doj-established-a-unit-of-prosecutors-to-limit-crypto-crime/