Los ejecutivos de FTX que ayudaron a administrar el imperio criptográfico de Sam Bankman-Fried

(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried puede ser la cara del fracaso de FTX, pero no fue el único que mantuvo en marcha su imperio en expansión.

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Las más de 130 entidades que componían el Grupo FTX iban desde intercambios de criptomonedas hasta un brazo de riesgo y una empresa de videojuegos, según las declaraciones de quiebra. Pero el control sobre estos negocios estaba restringido a unos pocos poderosos que dirigían la negociación de la empresa y tomaban decisiones cruciales sobre cómo FTX gastaba su alguna vez vasto suministro de efectivo.

No está claro que todos ellos sean de interés para los fiscales. El caso de fraude contra Bankman-Fried se centra principalmente en la transferencia de miles de millones de dólares de cuentas de clientes de FTX al fondo de cobertura afiliado Alameda Research, que acumuló pérdidas comerciales que llevaron al colapso de la bolsa. Por lo tanto, es probable que cualquier persona involucrada con Alameda esté bajo escrutinio. La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de fraude en relación con el fondo. Bankman-Fried se declaró inocente, alegando que no sabía lo que estaba pasando en Alameda.

Es probable que otros estén buscando sus propios acuerdos de cooperación. El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se reunió con los fiscales a principios de enero, informó Bloomberg. La exfiscal federal Rebecca Mermelstein dijo que al gobierno a menudo le gusta tener más colaboradores para encubrir “verrugas” en la credibilidad de algunos testigos, pero hay un límite en cuanto a la cantidad que necesitan.

“Tres cooperadores ya es bastante”, dijo. “Alguien que quiera cooperar aquí debe preguntarse qué tiene que Ellison y Wang no puedan darle al gobierno”.

Otros ejecutivos que pueden no haber sido parte del círculo íntimo de Bankman-Fried probablemente permanezcan en ascuas mientras avanzan los procedimientos legales contra sus ex colegas en FTX y Alameda, según Kevin O'Brien, exfiscal federal.

“Todas estas personas, cualquier ejecutivo de alto nivel allí, en cualquiera de los talleres, esperaría presentar un abogado y obtener un buen consejo”, dijo.

Según meses de informes y un análisis de las declaraciones de quiebra de FTX, estas son las figuras más influyentes del grupo además de Bankman-Fried, Ellison y Wang:

Nishad Singh

Singh, un amigo de la escuela secundaria del hermano menor de Bankman-Fried, era el director de ingeniería de FTX y uno de los compañeros de cuarto de su jefe en las Bahamas. De acuerdo con los documentos de la corte de quiebras, ayudó a escribir el código que permitió a Alameda tomar prestadas en secreto cantidades esencialmente ilimitadas de las cuentas de los clientes de la bolsa y él mismo tomó prestados millones de dólares del fondo. Al igual que Bankman-Fried, también fue un megadonante demócrata: Singh ha donado más de 9.3 millones de dólares a candidatos y comités desde 2020. Bankman-Fried's fue acusado en su acusación de violar las leyes de financiación de campañas y de utilizar donaciones políticas para ayudar a lavar los fondos. producto de un fraude más amplio. Singh asistió a una llamada sesión de ofertas con los fiscales a principios de este mes en la que recibió inmunidad limitada para decirles a los fiscales lo que sabía con la esperanza de negociar un acuerdo de culpabilidad. Un abogado de Singh se negó a comentar.

ryan salame

El ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, la principal entidad comercial de la bolsa con sede en Bahamas, Salame fue otro importante donante político, aunque favoreció a los republicanos en lugar de a los demócratas. También fue un gran prestatario de Alameda, con declaraciones de bancarrota que muestran que debe $ 55 millones. El graduado de Amherst College en 2015 pudo haber usado parte de ese dinero para financiar los cinco restaurantes que posee en Lenox, Massachusetts, en los Berkshires. Informó sobre un posible uso indebido de fondos en el intercambio varios días antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre, y les dijo a los reguladores de las Bahamas que los activos de los clientes se usaron para cubrir pérdidas en Alameda. Un abogado de Salame no respondió a una solicitud de comentarios.

Brett Harrison

Harrison renunció repentinamente a su cargo como presidente de la subsidiaria estadounidense de FTX en septiembre, poco más de un año después de su incorporación. Anteriormente trabajó en Citadel Securities y en la firma de comercio cuantitativo Jane Street, donde también trabajó Bankman-Fried. Había estado recaudando dinero para una startup de criptomonedas cuando FTX se declaró en bancarrota, y Anthony Scaramucci anunció el 14 de enero que estaba invirtiendo en la empresa de Harrison. Ese mismo día, Harrison, quien se negó a comentar para esta historia, desató una tormenta de tuits en los que describió su experiencia en FTX. Dijo que expresó su preocupación por la estructura organizativa del grupo, criticó a Bankman-Fried como un "gerente inseguro y orgulloso" y negó tener conocimiento de actividad delictiva. “Está claro por lo que se ha hecho público que Sam y su círculo íntimo en FTX mantuvieron muy de cerca el plan. com y Alameda, de las que yo no formaba parte, ni otros ejecutivos de FTX US”, dijo Harrison en uno de sus tuits.

Sam Trabuco

Trabucco, el codirector ejecutivo de Ellison en Alameda, renunció abruptamente en agosto y declaró en un tuit que había elegido "priorizar otras cosas" y, en cambio, se convertiría en asesor de la firma. Ellison había dicho previamente en una entrevista con Bloomberg que el papel de Trabucco era más externo que el de ella, y lo describió como el encargado de la presencia de la empresa en Twitter. Trabucco ha publicado en las redes sociales su amor por los juegos de azar y cómo su estrategia de póquer ayudó a informar las operaciones de Alameda. Trabucco trabajó en la mesa de ETF de bonos de Susquehanna International Group antes de unirse a FTX.

Rámnik Arora

Arora, exjefe de producto de FTX, lideró los esfuerzos para atraer a más clientes al intercambio de criptomonedas y negoció acuerdos con nuevas empresas minoristas como Dave Inc. Arora también participó en la negociación de acuerdos en el grupo, representando a FTX Ventures en conversaciones con empresas importantes. firmas de capital, según personas familiarizadas con el tema. Ayudó a armar algunos de los acuerdos de rescate de Bankman-Fried durante el verano, incluido el desafortunado acuerdo para apuntalar a BlockFi Inc. con una línea de crédito renovable de $ 400 millones con miras a que FTX posiblemente adquiera el criptoprestamista: BlockFi se declaró en bancarrota en breve. después de que lo hiciera FTX. Antes de unirse a FTX, Arora pasó cinco años en Meta Platforms Inc., donde trabajó en el fallido proyecto de moneda estable Libra de Facebook. También trabajó en Goldman Sachs Group Inc. Arora no respondió a una solicitud de comentarios.

Amy wu

Wu, ex socia de Lightspeed Venture Partners, fue contratada para liderar el recién lanzado FTX Ventures en enero de 2022. Bajo su liderazgo, el fondo respaldó unas 50 nuevas empresas antes de cerrar, según datos de la firma de investigación PitchBook. Según una denuncia de la SEC, FTX Ventures realizó dos inversiones de $100 millones con fondos de clientes desviados ilegalmente a Alameda. En entrevistas con Bloomberg en agosto, tanto Wu como Ellison dijeron que Alameda había trasladado sus operaciones de riesgo a FTX Ventures, lo que ilustra los estrechos vínculos entre las dos empresas. Wu se negó a comentar.

Constanza Wang

Wang, uno de los principales lugartenientes de Bankman-Fried, se desempeñó como director de operaciones de FTX hasta noviembre y también fue codirector ejecutivo de FTX Digital Markets. Gestionó el crecimiento global de usuarios, asociaciones y relaciones públicas, y también representó a la empresa públicamente con apariciones en conferencias. El nativo de Singapur trabajó anteriormente en el intercambio de cifrado Huobi Global como gerente de desarrollo comercial. Wang también era analista especializado en riesgos y controles en Credit Suisse Group Inc. Wang no respondió a una solicitud de comentarios.

Claire Watanabe

Claire Watanabe, ejecutiva sénior del equipo de desarrollo comercial de FTX, también es la novia de Singh desde hace mucho tiempo. Según los informes, también fue una fuerza impulsora al tratar de armar un acuerdo de patrocinio de $ 100 millones con Taylor Swift. Watanabe no pudo ser contactado para hacer comentarios.

–Con la asistencia de Jennah Haque.