Noticias de intercambio- La SEC tailandesa ya había emitido un castigo antes de estas nuevas solicitudes judiciales.
- La SEC ha acusado al trío de operaciones de lavado.
Una vez más, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEG) está presentando una demanda contra el principal intercambio Bitkub y dos personas. Después de ser declarado culpable de comercio de lavado, la SEC multó a los tres acusados con un total de $ 629,000. La agencia castigó recientemente al CTO de Bitkub con $230,000 por uso de información privilegiada el mes pasado.
La SEC de Tailandia ha emitido un comunicado de prensa anunciando la imposición de sanciones a los acusados. Bitkub Exchange, junto con sus directores ejecutivos Anurak Chuachai y Chakun Srakawee, se encuentran entre las partes nombradas.
La SEC acusó al trío de operaciones de lavado, enfatizando una instancia de un esfuerzo por inflar de manera fraudulenta los volúmenes de transacciones de activos en el intercambio de Bitkub para beneficiarse del movimiento de precios resultante.
Regulaciones criptográficas estrictas
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha presentado una petición ante un tribunal tailandés, solicitando una multa de 24,161,292 629 XNUMX baht tailandeses (XNUMX XNUMX dólares). Los costos de investigación serían cubiertos por la multa, dijo la agencia.
La SEC no se contenta con multar a Chuachai y Srakawee; también quieren evitar que comercien con activos digitales bajo ninguna circunstancia. También existe una disposición que les impide ocupar cargos ejecutivos o de dirección por el mayor tiempo autorizado por la ley.
La SEC tailandesa ya había emitido un castigo antes de estas nuevas solicitudes judiciales. Sin embargo, el comunicado de prensa más reciente decía que las empresas ignoraron las sanciones anteriores y se negaron a llegar a un acuerdo con la agencia reguladora. La SEC afirmó que Anurak participó en operaciones de lavado en Bitkub con cuatro activos (BTC, ETH, BCH y XRP).
La SEC quiere desarrollar mayores medidas de protección al consumidor a medida que el negocio de las criptomonedas en Tailandia experimenta una expansión significativa.
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Fuente: https://thenewscrypto.com/thailand-sec-imposes-fine-on-crypto-exchange-bitkub/