Las autoridades tailandesas atrapan a cinco personas por una estafa criptográfica de 5 millones de dólares: informe

Cuatro ciudadanos chinos y uno de Laos fueron arrestados por la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia en relación con una plataforma fraudulenta de criptoinversión que estafó más de 2.7 millones de baht (por un valor de alrededor de 76 millones de dólares) a inversores locales.

Según el informe del Bangkok Post, los individuos engañaron a 3,280 residentes después de operar un plan fraudulento haciéndose pasar por BCH Global Ltd., una plataforma de inversión de Bitcoin falsa. Ahora han sido acusados ​​de conspiración para cometer delitos transnacionales, fraude público y participación en actividades de lavado de dinero.

• La investigación fue iniciada por la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia, junto con Investigaciones de Seguridad Nacional y varias agencias internacionales de aplicación de la ley, tras informes de inversores afectados que revelaron las pérdidas sufridas a través de bchgloballtd.com a finales de 2022.
• Según los informes, las víctimas fueron engañadas para que invirtieran en oro y en la moneda estable USDT.
• La Fiscalía General inició el proceso y, hasta el 4 de septiembre, la Oficina contra el blanqueo de dinero había confiscado activos valorados en 585 millones de baht.
• En declaraciones al medio local, Kissana Phathanacharoen, portavoz del CCIB, afirmó el compromiso de la organización de mantener comunicación con las víctimas sobre sus derechos legales.
• Mientras tanto, los afectados tienen la opción de registrar sus quejas a través de la línea directa del CCIB o del sitio web oficial.
• El mes pasado, el Ministro de Economía y Sociedad Digital (MDES) de Tailandia insinuó que propondría cerrar Meta (anteriormente conocido como Facebook) para abordar los delitos financieros, incluidos los que involucran criptoactivos.
• MDES declaró que más de 200,000 personas habían sido engañadas por los anuncios en la plataforma de redes sociales, con inversiones en criptomonedas y estafas comerciales como tácticas populares utilizadas para atraer a usuarios desprevenidos.