Las autoridades taiwanesas arrestaron a un individuo sospechoso de lavar una cantidad récord de 320 millones de dólares a través de activos digitales, lo que marca el mayor caso de lavado de dinero relacionado con criptomonedas en la historia del país.
Taiwán ha sido testigo de su mayor caso de lavado de dinero relacionado con criptomonedas hasta la fecha, con el arresto de un individuo sospechoso de lavar 10.4 millones de dólares taiwaneses, aproximadamente 320 millones de dólares, a través de activos digitales.
El individuo, identificado únicamente por el apellido Qiu, fue arrestado en junio luego de regresar del sudeste asiático, un esfuerzo de colaboración entre la Oficina de Investigación Criminal de Taichung y los medios locales.
El caso tiene su origen en una investigación iniciada el año pasado, centrada en una aplicación fraudulenta de comercio de valores. Mientras las autoridades rastreaban las transacciones financieras, descubrieron la supuesta participación de Qiu en la operación.
Los informes policiales indican que Qiu canalizó fondos a través de numerosas cuentas, convirtiéndolos en Tether (USDT), una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense. Posteriormente vendió el activo digital y lo convirtió nuevamente en efectivo con la intención de ocultar el origen de los fondos.
Se cree que Qiu obtuvo ganancias al cobrar una comisión del 1% por cada transacción. Sus frecuentes viajes a países del sudeste asiático, incluidos Malasia y Filipinas, han planteado dudas sobre posibles conexiones con redes de juego y fraude.
Las autoridades han confiscado a Qiu varios artículos de lujo, como vehículos de alta gama y relojes caros, además de 21,000 dólares taiwaneses en efectivo, ordenadores portátiles, tarjetas financieras y otras pruebas relevantes. Tres personas más han sido detenidas en relación con este caso mientras continúa la investigación para rastrear el origen y el destino de los fondos lavados.
Taiwán, junto con otras jurisdicciones asiáticas, está intensificando sus regulaciones contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas. Se espera que este caso motive aún más estas iniciativas regulatorias, alineándose con las tendencias recientes observadas en Hong Kong.
En julio de 2022, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán emitió una directiva para el sector bancario, prohibiendo las compras de activos digitales con tarjeta de crédito y destacando la naturaleza volátil y especulativa de dichos activos. El regulador enfatizó que las tarjetas de crédito deberían reservarse para transacciones no relacionadas con juegos de azar, acciones y derivados.
Fuente: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/