Las autoridades de Taiwán arrestaron a un individuo sospechoso de lavar una cifra récord de 10.4 millones de dólares taiwaneses (320 millones de dólares) a través de activos digitales. Esto marca el mayor caso de lavado de dinero relacionado con criptomonedas en la historia de la nación insular.
Identificado únicamente por el apellido Qiu, el sospechoso fue arrestado en junio a su regreso de un viaje al Sudeste Asiático, según la Oficina de Investigación Criminal de Taichung y los medios locales.
El caso surgió de una investigación iniciada el año pasado sobre una aplicación de negociación de valores falsa. Una investigación llevó a las autoridades a rastrear transacciones financieras y finalmente reveló la supuesta participación de Qiu en el plan.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informan que Qiu canalizó dinero a través de múltiples cuentas. Los intercambió por tether (USDT), una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, y luego vendió el activo digital para convertirlo nuevamente en efectivo con el objetivo de ocultar el origen de los fondos.
Qiu supuestamente se beneficiaba cobrando una comisión del 1% por cada transacción y también viajaba con frecuencia a países del sudeste asiático. Entre ellos se incluyen Malasia y Filipinas, donde se sospecha que tiene conexiones con sindicatos de juego y fraude.
Las autoridades confiscaron varios artículos de lujo de Qiu, incluidos vehículos de alta gama y relojes caros. También confiscaron 21,000 dólares taiwaneses (647 dólares) en efectivo, ordenadores portátiles, tarjetas financieras y otras pruebas.
También fueron arrestados tres sospechosos adicionales en relación con el caso, mientras las autoridades continúan investigando el origen y destino de los fondos lavados.
Taiwán, junto con varias otras jurisdicciones asiáticas, está intensificando sus regulaciones contra el lavado de dinero para las criptomonedas. Se espera que el caso dé impulso a estos esfuerzos, similar a los recientes acontecimientos en Hong Kong.
La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán escribió una carta a la industria bancaria en julio, prohibiendo a las personas comprar activos digitales mediante tarjetas de crédito.
El regulador calificó los activos digitales como altamente volátiles y especulativos y estipuló que las tarjetas de crédito no deben usarse para transacciones que involucren juegos de azar, acciones y derivados.
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Fuente: https://blockworks.co/news/taiwan-aml-crypto-seizure