La industria de las criptomonedas ha crecido enormemente en los últimos años hasta el punto de que los legisladores y los organismos de control gubernamentales de todo el mundo están seriamente preocupados por su efecto negativo en el mundo. Los intentos de monitorear y eliminar el número de entidades sin licencia, no autorizadas e ilegales están en proceso. Las autoridades estatales están activas en la identificación de estafas a gran escala para regular la industria del intercambio de criptomonedas dentro de los límites de la ley.
El Departamento de Justicia toma medidas enérgicas contra el intercambio registrado en Hong Kong
Resumen del 18 de enero, el Departamento de Justicia impuso medidas severas contra el intercambio de criptomonedas a gran escala, violando los requisitos legales estatales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció ayer una decisión crucial contra el fundador y los principales propietarios de Bitzlato. El intercambio registrado en Hong Kong, Bitzlato, fue acusado de transmitir dinero sin licencia, ya que el intercambio facilitó más de $ 700 millones en fondos ilícitos.
En un anuncio reciente del 18 de enero, la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, declaró que las autoridades gubernamentales, en coordinación con Francia, habían tomado algunas medidas coercitivas contra Bizlato. El sitio web de Bitzlato sería incautado y etiquetado como un supuesto intercambio de lavado de dinero relacionado con las finanzas ilícitas rusas.
La acusación alega que Bitzlato solo requería una identificación mínima de los usuarios, excluyendo el protocolo de identificación básico como selfies o pasaportes. El intercambio de Bitzlato fue encontrado involucrado en un negocio de transmisión de dinero que transportaba y transmitía sin transparencia fondos ilícitos. Además, el intercambio no pudo cumplir Garantías reglamentarias de EE. UU. que fueron requeridos en el proceso.
Según el fiscal federal Breon Peace, el presunto Bitzlato se vendió a los delincuentes a través de un intercambio de criptomonedas sin preguntas que resultó en depósitos por valor de cientos de millones de dólares.
El intercambio con sede en Hong Kong se presentó a sí mismo como un intercambio de cifrado de custodia entre pares que permitía a los clientes intercambiar e intercambiar fácilmente 60 criptomonedas admitidas, incluidas etéreo, bitcoin, Dinero en efectivo bitcoin, y el rublo monolítico, sin la participación de ningún intermediario.
¿Qué provocó el arresto del fundador de Bitzlato?
En una investigación conjunta del Departamento de Justicia, las autoridades francesas y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, Anatoly Legkodymov fue arrestado en Miami anoche según el reciente comunicado de prensa. Un ciudadano ruso responsable de un intercambio de criptomonedas en Hong Kong está acusado de facilitar actividades delictivas.
Anatoly Legkodymov no implementó las salvaguardias requeridas contra el lavado de dinero al no requerir una identificación mínima de sus usuarios. Además, el mecanismo de intercambio les permitió suministrar información perteneciente a Strawman, personas que servían como tapadera para los usuarios.
Como resultado, Bitzlato se convirtió en un refugio seguro para delincuentes como grupos de ransomware y traficantes de drogas. El fiscal estadounidense en Brooklyn, el lugar donde se presentó el caso, cuando la policía trató de rastrear los fondos hasta Bitzlato, quedó bastante claro que Bitzlato no podrá revelar las verdaderas identidades de sus usuarios.
La empresa propiedad de Anatoly Legkodymov, registrada en Hong Kong, fue fundada en 2016 y operaba a nivel mundial. El DOJ acusó a Bitzlato de realizar directamente o a través de sus intermediarios más de $700 millones en intercambios de criptomonedas con usuarios de un mercado de drogas en la red oscura, Hydra Market, identificaciones falsas y otros productos ilegales. El mercado fue incautado el año pasado y cerrado.
Las autoridades de EE. UU. estaban preocupadas por la denuncia penal contra Bitzlato con respecto al mercado de red oscura de Hydra, donde los usuarios podían lavar fondos, incluidos los de los ataques de ransomware.
Conclusión
Las autoridades como el Departamento de Justicia están decididas a tomar medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado que operan más allá de los límites legales. Esto podría convertirse en un resultado positivo para la industria de la criptografía en general, ya que las personas podrían tener más confianza en las plataformas reguladas y autorizadas. La reputación del criptomercado también se apreciará después de la incautación de intercambios involucrados en actividades delictivas.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/