Corea del Sur ha sido testigo de un aumento en el comercio de criptomonedas, particularmente luego de una recuperación del mercado. En consecuencia, las autoridades del país recibieron casi un 49% más de alertas de transacciones potencialmente sospechosas de proveedores de servicios criptográficos en 2023 en comparación con el año anterior.
Un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que Corea del Sur registró 16,076 casos de transacciones criptográficas reportadas sospechosas de tener vínculos con actividades como lavado de dinero, manipulación del mercado o tráfico de drogas ilícitas en 2023.
Las transacciones criptográficas sospechosas se disparan en Corea del Sur
En un comunicado de prensa reciente, la UIF atribuyó este aumento a una mejor comunicación con las empresas nacionales, instándolas a informar tales actividades.
También mencionó que el volumen de informes relacionados con presuntos delitos relacionados con las criptomonedas aumentó alrededor del 90% en 2023 en comparación con el año anterior.
Sin embargo, la agencia se abstuvo de brindar información específica sobre estas alertas, citando la Ley de Información Financiera Especificada. Tampoco aclaró si estas alertas también se originaron en intercambios de cifrado, similares a los informes de transacciones sospechosas.
Hasta ahora, el Servicio Nacional de Impuestos y la Agencia Nacional de Policía han recibido 100 casos de empresas de criptopréstamos no registradas.
Estos casos fueron señalados utilizando datos de transacciones sospechosas recopilados por la UIF entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
En el futuro, la UIF tiene la intención de implementar un nuevo sistema diseñado para detener rápidamente las transacciones sospechosas de activos virtuales antes de que los fiscales locales las investiguen. El objetivo principal de este sistema es realizar pruebas preliminares para su implementación en marzo de este año.
Mayor escrutinio
La publicación del informe se alineó con la mayor supervisión regulatoria del espacio por parte de Corea del Sur, provocada por varios incidentes notables de fallas en 2023.
Como parte de un esfuerzo por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sector público, los altos funcionarios públicos del país ahora deben revelar sus tenencias de activos digitales, según la nueva legislación anunciada por el Ministerio de Gestión de Personal.
Más recientemente, la Oficina de Aduanas de Corea reveló que aproximadamente el 88% de las transacciones ilícitas de divisas involucraban activos digitales, algunos de los cuales usaban criptomonedas para evadir impuestos. En respuesta, la autoridad aduanera ha creado un equipo especializado destinado a combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
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Fuente: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/