banco de firmas en problemas; Demanda presentada contra el banco cripto-amigable

El banco amigable con las criptomonedas con sede en Nueva York se encuentra en serios problemas a medida que la investigación sobre el fiasco de FTX de 2022 gana impulso. El banco ha sido acusado de participar en el fraude de FTX que salió a la luz el año pasado y sacudió todo el mercado criptográfico, cuyos efectos aún se ven en todo el espacio criptográfico.

Statistica Capital, una empresa de inversión y comercio algorítmico, está presentando una demanda que cree que el banco estuvo involucrado en facilitar el colapso de FTX. Aquí están todas las noticias sobre Signature Bank y su supuesto papel en el colapso de FTX.

Signature Bank se enfrenta a una demanda legal: ¿Cuál es el escenario completo?

Signature Bank ha sido acusado de participar en el infame Colapso FTX que tuvo lugar en noviembre del año pasado.

Según la demanda presentada, se cree que Signature Bank permitió vincular las cuentas de los clientes a su red de cadena de bloques Signet. La demanda ha sido presentada por una firma de inversión británica llamada Statistica Capital que hizo estas afirmaciones en un documento de 87 páginas que presentaron en el tribunal federal de Manhattan el lunes 6 de febrero, presentándolo como una demanda colectiva propuesta.

Según un informe de Bloomberg, se afirma que Signature Bank sabía sobre las irregularidades que tenían lugar en FTX desde junio de 2020, y con la ayuda del mismo conocimiento, el fraude debe haberse realizado y facilitado aún más.

La firma incluso siguió adelante y promovió el intercambio de cifrado ahora en bancarrota y no pudo marcar las transacciones de FTX que parecían sospechosas o violaban sus términos de servicio.

Statistica Capital presentó la demanda con el objetivo de recuperar los daños para sí misma y las entidades que enfrentaron pérdidas en el colapso de FTX de 2022. Justo después del colapso de FTX, Signature Bank comenzó a dejar de lado todo el criptoespacio. En diciembre de 2022, decidió reducir sus criptodepósitos entre $8 mil millones y $10 mil millones.

FTX era el cliente criptográfico más grande de Signature. Sin embargo, el Banco aclaró que las tenencias de FTX no constituían el 0.1% de los depósitos totales del Banco.

El colapso de FTX: ¿Qué sucedió exactamente allí?

La investigación sobre FTX y su antiguo director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, aún está en curso y cada día surgen nuevas revelaciones.

Sin embargo, todo comenzó en la primera semana de noviembre del año pasado, cuando el intercambio de criptomonedas más grande del mundo se declaró en bancarrota después de Intercambio Binance se retiró de un trato para salvar a la empresa.

Después de la investigación inicial, hubo muchos pasos en falso y fechorías que salieron a la luz. Se estaban produciendo malas prácticas financieras graves dentro de FTX, algunas de las cuales incluían ocultar el mal uso de los fondos de los clientes.

Después de revisar los documentos internos y otros trámites, se descubrió que una empresa de terceros llamada Alameda Research, que era un fondo de cobertura administrado por Bankman-Fried, tenía una gran cantidad de fichas FTT. Muchos creían que Sam Bankman-Fried fundó FTX para financiar las operaciones de Alameda.

Poco después de las revelaciones, Binance decidió retirarse de FTX al decidir vender su participación mayoritaria en tokens criptográficos. Esto llevó a muchos otros usuarios a pensar en retirar sus fondos, lo que provocó una crisis de liquidez.

El equipo actual que es responsable de la reestructuración de FTX ha mencionado repetidamente que el documento y la estructura interna del intercambio de cifrado están "en un lío". Está dirigido por John J Ray, quien ha estado al frente de varias quiebras, incluida la de Enron. Ray, en un comunicado, mencionó que nunca antes había visto algo así.

Binance reconsidera las transferencias bancarias en dólares estadounidenses

A partir del 8 de febrero, suspenderemos temporalmente todas las transferencias bancarias en USD.

Solo una pequeña proporción de nuestros usuarios se verá afectada por esto y estamos trabajando arduamente para reiniciar el servicio lo antes posible.

Todos los demás métodos de compra y venta de criptomonedas no se verán afectados.

- Binance (@binance) Febrero 6, 2023

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen, Binance, ha decidido suspender los depósitos y retiros de dólares estadounidenses, anunció la compañía el 6 de febrero.

"Estamos suspendiendo temporalmente las transferencias bancarias en USD a partir del 8 de febrero", mencionó un portavoz de Binance en un comunicado a una plataforma. Continuaron agregando: “Los clientes afectados están siendo notificados directamente”.

El intercambio criptográfico más allá  agregó "0.01% de nuestros usuarios activos mensuales aprovechan las transferencias bancarias en USD" y mencionó, "estamos trabajando arduamente para reiniciar el servicio lo antes posible".

Si bien las verdaderas razones no están claras, ha habido especulaciones de que el intercambio de cifrado tomó esta medida, después de que su socio bancario, Signature Bank, dijo que dejaría de procesar transacciones de cifrado SWIFT por debajo de $ 100,000. Sin embargo, para aclarar, un portavoz de Binance dijo que las dos noticias no están relacionadas entre sí.

Conclusión: ¿Qué sigue para Crypto Post This?

Muchos expertos tienen la idea de que la industria de la criptografía también podría verse como post-FTX y pre-FTX a partir de ahora. Si bien el hackeo de Mt Gox generó noticias en 2014, los mercados no eran tan populares como lo son ahora.

Se cree que las últimas actualizaciones sobre Signature Bank y la demanda en su contra tienen un impacto en los criptomercados. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, no se ve mucho efecto de lo mismo en los criptomercados en general.

Según Coinmarketcap, Bitcoin todavía se cotiza al norte de los niveles de $ 23,300 con una capitalización de mercado de $ 449 mil millones.

Todavía está por verse qué efectos tendrán las noticias en los criptomercados, pero el sentimiento general del mercado parece ser alcista. Los criptomercados parecen haber superado el gran fraude FTX de 2022 que condujo a un baño de sangre generalizado en los criptomercados. Los mercados han sido capaces de despojarse de los efectos e ir más allá.

Esto ha llevado a que algunas de las criptomonedas muestren algunos de sus mejores resultados en los últimos meses.

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