Esquema de pirámide criptográfica de Shanghái con más de 60,000 víctimas arrestadas ⋆ ZyCrypto

Puntos clave

• Las agencias de aplicación de la ley en Shanghái se han infiltrado en un esquema de pirámide criptográfica.
• El plan involucró a más de 60,000 víctimas y 100 millones de yuanes.
• Las autoridades chinas han estado aumentando su supervisión de la industria ilegal.

A pesar de expulsar a la industria de las criptomonedas de sus fronteras, China ha seguido descubriendo operaciones delictivas relacionadas con las criptomonedas. Una operación conjunta de aplicación de la ley en Shanghái llevó a la represión del primer caso de esquema piramidal criptográfico de la ciudad.

10 arrestados en relación con una criptoestafa de 100 millones de yuanes

El medio de comunicación local, The Paper, informa que la redada fue el resultado de más de seis meses de investigaciones realizadas por el Equipo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái, junto con la Rama de Seguridad Pública de Yungpu.

Hasta el momento, unas 10 personas han sido arrestadas en relación con el dudoso esquema que se estableció en junio de 2020. Las autoridades también afirman que hay más de 100 millones de yuanes involucrados.

Los estafadores promocionaron el esquema como un "unicornio en el campo de aplicación global" y "la cadena pública más rápida del mundo", afirmaron las autoridades. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la empresa elaboradamente establecida solo estaba ejecutando una estafa de marketing multinivel (MLM), prometiendo a los participantes ganancias masivas por registrarse, comprar tokens y recomendar nuevos participantes.

No existía una cadena de bloques o un token, ya que el esquema solo se ejecutaba a través de un servidor, recompensando los registros antiguos con fondos y nuevos registros. 

Este no ha sido el único esquema piramidal relacionado con criptografía que las autoridades chinas han expuesto últimamente. El mes pasado, Ripple Pay Union, otra estafa de MLM fue reprimida. La red criminal afirmó tener vínculos con la empresa fintech estadounidense, Ripple, y su token XRP.

Además de los esquemas piramidales, China también ha registrado una cantidad alarmante de criptografía que se utiliza para el lavado de dinero y los juegos de azar. Se descubrió que la criptografía más comúnmente involucrada era USDT según un análisis realizado por una firma forense de blockchain.

Los criptoestafadores de China también han involucrado a víctimas de países vecinos. Business Standard informa que las víctimas en Singapur perdieron más de $ 139 millones a manos de estafadores chinos el año pasado. 

China amplía su red de represión de las criptomonedas 

China declaró oficialmente la tenencia, el comercio y la minería de criptomonedas ilegales el año pasado. Desde entonces, ha estado persiguiendo a los infractores de la ley y ha establecido nuevas regulaciones para garantizar que no haya lagunas para la industria de la criptografía. 

La semana pasada, la Fiscalía Popular Suprema de China reveló que procesó a 1,262 personas por delitos de lavado relacionados con criptomonedas. Los delincuentes incluían ejecutivos de intercambio de criptomonedas y plataformas de préstamos en línea.